Dentro de la investigación se pudo establecer que se transfirieron, a través de un complejo esquema, B/.43,912,828.94 para la compra de un medio de comunicación social.
Se conoció el pasado 18 de marzo que, el Ministerio Público de Panamá concluyó la vista fiscal de la investigación del caso New Business, en la que pide llamamiento a juicio para 25 personas y sobreseimiento para otras nueve, por la presunta comisión del delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales.
El Fiscal Primero Especializado Contra la Delincuencia Organizada, solicitó al juez de la causa, el llamamiento a juicio contra los presuntos infractores por la posible comisión de delito contra el orden económico en modalidad de blanqueo de capitales
La emisora Radio Panamá, tuvo acceso al documento enviado por la Fiscalía y colgó un listado de los supuestos transgresores:
1. Moisés Daniel Levy
2. David Ochy Diez
3. Daniel Miguel Ochy Diez
4. Gonzalo Germán Gómez Wong
5. Gabriel Btesh Btesh
6. Mike Btesh Btesh
7. Dany David Cohen Mugrabi
8. Nicolás Iván Corcione Perez
9. José Carlos Corcione Pérez
10. Iván Rafael Clare Arias
11. Aaron Mizrachi Malca
12. Iván Arturo Arrocha
13. Valentín Martínez Vásquez
14. Leo David Cohen Mugrabi
15. Jack Btesh Btesh
16. Jack Btesh Hazán
17. Marcos Abraham Angel Acrich
18. Ochy Diez
19. Pia Maria Tologuei Friguerio
20. Isabella Bruno Tolomei
21. Ricardo Alberto Correa
22. Janeth Ibeth Vásquez Sanjur
23. Vernon Emanuel Salazar Zurita
24. Felipe Virzi López
25. Ricardo Alberto Martinelli Berrocal
Se solicitó el sobreseimiento provisional para:
1. West Valdés Chapuseaux
2. Mayte Del Carmen Pellegrini Puerta
3. Mariel Rodríguez
4. Oscar Enrique Rodríguez Díaz
5. Ori Zbeda Levy
6. Luisa Napolitano
7. Samuel Jiménez Vásquez
9. Navim Mohan Bakhta y otros.
La vista fiscal del caso New Business no se conoce; solo se sabe que fue concluida y entregada al Órgano Judicial; consta de un centenar de tomos.
Dentro de la investigación se pudo establecer que se transfirieron, a través de un complejo esquema, B/.43,912,828.94 para la compra de un medio de comunicación social, monto del cual se ha logrado recuperar B/.9,200,000.00 en acciones, las cuales fueron remitidas al Tesoro Nacional, lo que representa, a su vez, la recuperación de un 30% de las acciones del Grupo Editorial para el Estado.