El evento se desarrollará los días 17 y 18 de junio.
La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) hizo este martes 14 de enero, el lanzamiento del Primer Congreso para Sujetos Obligados No Financieros, que se realizará los días 17 y 18 de junio en el Hotel Sheraton Grand Panamá.
En conferencia de prensa Mercedes Eleta de Brenes, Presidenta de APEDE y Luis Laguerre, Presidente de la comisión organizadora del congreso, ofrecieron los detalles de este encuentro que busca posicionarse como un referente en actualización y capacitación en esta materia.
Eleta de Brenes, se refirió al panorama actual de los Sujetos Obligados No Financieros, conformados por empresas pertenecientes a sectores como bienes raíces, construcción, abogados, zonas francas, juegos de azar, entre otros; muchas de las cuáles requieren conocimiento sobre los requerimientos establecidos la Ley No. 23 de 27 de abril de 2015 que introduce un marco actualizado y acorde a los más altos estándares internacionales para la prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Ante este panorama, APEDE organizará este congreso con un interesante programa de conferencias y talleres con expertos nacionales e internacionales. “Somos conscientes que todos los esfuerzos que hagamos en este sentido, deben llevarnos a garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales que rigen estos temas para así lograr una economía competitiva, un buen clima y seguridad a la inversión, el fortalecimiento de nuestra institucionalidad y la reputación de nuestra plataforma de servicios internacionales y financieros”, destacó la Presidenta de APEDE.
Por su parte, Luis Laguerre, Presidente de la comisión organizadora, recalcó la importancia de que Panamá como centro financiero regional y hub logístico internacional, cumpla con los estándares internacionales con el afán de protegerlo de actividades ílicitas.
Explicó Laguerre, que ya el país hizo lo necesario en cuanto a la actualización de sus legislaciones, pero ahora corresponde a las entidades tener conciencia de cuáles son sus obligaciones, cumplirlas y así alcanzar la efectividad esperada
Ambos hicieron enfásis en la invitación a los gremios que aglutinan a las empresas y profesionales impactados por estas normas a que participen de este importante congreso.
¿A quién va dirigido el Congreso para Sujetos Obligados No Financieros?
• Abogados como agentes residentes.
• Empresas de la Zona Libre de Colón.
• Empresas establecidas en la Agencia-Panamá Pacífico y Zonas Francas.
• Casinos, juegos de suerte y azar y organización de sistemas de apuestas, y otros establecimientos físicos o telemáticos que desarrollan estos negocios a través de Internet.
• Empresas promotoras, agente inmobiliario y corredoras de bienes raíces, cuando estos se involucren en transacciones para sus clientes concernientes a la compra y venta de bienes inmobiliarios.
• Empresas dedicadas al ramo de la construcción: empresas contratistas generales y contratistas especializadas.
• Empresa de transporte de valores.
• Casas de empeño.
• Empresas dedicadas a la comercialización de metales preciosos y empresas dedicadas a la comercialización de piedras preciosas.
• Empresas dedicadas a la compra y venta de autos nuevos y usados.
Fecha del Congreso: 17 y 18 de junio de 2020 en Hotel Sheraton Grand Panama.