Hay 32 supuestos implicados, entre ellos Mossack y Ramón Fonseca Mora
Este lunes, inició la audiencia ordinaria ante el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales, representado por Baloisa Marquínez, para 32 personas imputadas por el delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales, relacionado a la investigación denominada “Lava Jato”.
Esta audiencia se da luego de una reforma del auto de sobreseimiento provisional producto de una apelación presentada por la fiscalía.
El fiscal de circuito Octavio Nicolau, al cuestionar a una de los testigos en la práctica de pruebas testimoniales, indicó que fue directora en varias sociedades y también fue oficial de cumplimiento, dónde sus funciones como directora de sociedades era firmar los documentos donde admitió que algunos de ellos estaban en blanco, y que por la cantidad era difícil tener un control.
Además, se refirió que realizaba la firma de buena fe y confiando que se haría de buena manera su uso.
La fiscal superior Isis Soto, indicó que “se estableció por la primera testigo que existía una sociedad aparte que no estaba supervisada por ninguna entidad, que pudiese verificar el servicio que se le estaba dando al cliente, que era anonimato y que no debía pasar una debía diligencia y se les daba un accionista nominal y directores nominales, quienes abriendo cuentas bancarias para terceros; la testigo señaló que se le ejercía por parte del bufete presiones para aprobar clientes y ratificó su acuerdo de colaboración en donde se van a verter otros elementos en los alegatos”.
De acuerdo con la investigación iniciada en el 2016 y que consta de 291 tomos, se lograron establecer elementos que se recabaron de las asistencias judiciales internacionales de la República Federativa de Brasil, en los que se pudieron establecer los delitos precedentes al blanqueo de capitales, además de cuentas bancarias abiertas en Panamá y la trazabilidad de los fondos que vinculaban a un bufete de abogados en Panamá que se dedicaba a la creación de sociedades anónimas que supuestamente tenían como objetivo la movilización de estos fondos ilegales.
La audiencia continúa mañana martes, 27 de junio de 2023, con la continuación de la presentación de las prácticas de pruebas testimoniales.