Involucró líderes mundiales, políticos y funcionarios públicos, empresarios y gente acaudalas, cientos de deportistas y artistas de 200 países
El juicio a 29 imputados por el caso Panamá Papers, la histórica filtración de documentos del extinto bufete Mossack Fonseca, que vinculó a diversas personalidades del mundo con el blanqueo de capitales, finalizó este viernes y el tribunal decidió acogerse a los 30 días que establece la ley para emitir la sentencia, informó este domingo la agencia alemana DW.
Una vez que concluyó el juicio, que comenzó el pasado 8 de abril y que se tenía previsto terminara el 26 de abril, la jueza Segunda Liquidadora de Causas Penales, Baloisa Marquínez, se acogió al plazo de 30 días que le da la ley para emitir su veredicto en este caso que fue investigado por el Ministerio Público y que consta de más de 550 tomos, de acuerdo con la información.
Este juicio, que debió comenzar en el 2021, sentó en el banquillo a los acusados por blanqueo, entre ellos los abogados Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, socios fundadores del bufete núcleo del escándalo, que se enfrentan a hasta 12 años de cárcel.
Baloisa Marquínez
Fonseca Mora no se presentó en la sala ni tampoco se conectó por la vía virtual por estar hospitalizado, según explicó al inicio del juicio su defensa, que presentó una certificación médica.
Los socios y exempleados de Mossack Fonseca fueron acusados de blanqueo de capitales por supuestamente haber incurrido en delitos precedentes dada la vinculación de clientes suyos con el caso en Alemania y Argentina, de acuerdo con la explicación de la defensa y del Ministerio Público.
La Fiscalía solicitó la aplicación de la pena máxima para seis de los procesados, entre ellos Mossack y Fonseca Mora, así como para Hans Joachin Kohlsdorf, Dick Brauer, Ramsés Owens y Axel Gauster, por presuntamente ser responsables como autores del delito de blanqueo de capitales, y a otros 15 como cómplices primarios y cinco como cómplices secundarios, según medios locales.
Además, la Fiscalía pidió hoy también un fallo absolutorio para otros tres de los imputados, indicó el Órgano Judicial.
Testigos que hicieron acuerdos de colaboración con el Ministerio Público detallaron información sobre el manejo de fondos por las sociedades creadas por Mossack Fonseca, así como otros solicitados por la defensa de los acusados que negaron que se hubieran detectado alertas o irregularidades en esas transacciones.
Los Panamá Papers salieron a la luz en el 2016 y dejaron al descubierto transacciones financieras hechas a través de miles de sociedades anónimas extraterritoriales y vinculadas a personas en 200 países y 21 jurisdicciones financieras.
“Específicamente no es una sola estructura que se creo, es todo el engranaje que existía en esta firma de abogados para poder brindarle un servicio a unas personas, ocultando su verdadera titularidad, ocultando sus bienes, para poder así ellos sacar un provecho”, dijo la fiscal segunda contra la Delincuencia Organizada, Isis Soto, tras concluir la fase de alegatos.
Los Panamá Papers representaban 11.5 millones de documentos filtrados del bufete panameño que detallan información financiera y de relaciones entre asesores legales sobre cuentas en el extranjero o en paraísos fiscales para supuestamente ocultar fortunas.
En la filtración se nombraron una docena de líderes mundiales, 128 políticos y funcionarios públicos, y cientos de celebridades del deporte o de las artes, empresarios y otras personas acaudaladas de más de 200 países.