Actúan cada vez más como blanqueadores de dinero para las organizaciones de narcotraficantes con sede en México y Sudamérica
China no es solamente ya proveedor de los precursores de fentanilo y metanfetaminas de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG), sino que ahora, estos grupos criminales utilizan el sistema bancario chino para lavar el dinero procedente de las drogas, informó el diario mexicano El Universal.
Así lo asegura la Agencia Antidrogas (DEA) en su Evaluación Nacional de las Drogas 2024, difundida esta semana.
El informe advierte que el Cártel de Sinaloa y el CJNG “han provocado la peor crisis de la droga en la historia de Estados Unidos”. En particular, por el fentanilo, causante de la mayoría de las muertes por sobredosis en el país.
En ese marco, advierte que “la mayoría de las organizaciones de narcotraficantes subcontratan la ‘limpieza’ de los beneficios de las drogas ilegales a blanqueadores de dinero y corredores criminales que pueden proporcionar pagos rápidos y por adelantado a los traficantes”.
Ese tipo de blanqueadores por lo general trabajan para múltiples organizaciones delictivas, no todas ellas narcotraficantes, y “utilizan redes de blanqueo que pueden abarcar varios países”.
Entre otros métodos para blanquear dinero, la DEA menciona los siguientes:
- Los sistemas bancarios clandestinos chinos surgidos como respuesta al intento del régimen chino de frenar la fuga de capitales (activos que se sacan de China y se reinvierten en el extranjero)
- El blanqueo de dinero basado en el comercio, en el que se compran bienes de consumo en un país por el valor en efectivo equivalente al dinero que se quiere blanquear, y luego se revenden
- Transferencias espejo: un sistema informal en el que un intermediario de un país realiza un pago inicial a la organización delictiva y recibe la cantidad equivalente de otro intermediario delictivo
- Intercambios de criptodivisas, en los que un intermediario acepta efectivo a granel a cambio de transferir una suma equivalente en criptodivisas a un monedero digital propiedad de la organización de narcotraficantes
- Contrabando simple de dinero en efectivo a granel
En el caso de los bancos chinos, la DEA detalla que son los corredores de dinero que operan dentro de los sistemas bancarios clandestinos con sede en China quienes “actúan cada vez más como blanqueadores de dinero para las organizaciones de narcotraficantes con sede en México y Sudamérica”. Así, además, logran mantener la liquidez de esos sistemas bancarios.