Reiteran responsabilidad especial de elevar capacidades para prevenir abusos del sistema financiero
El sector bancario renovó su compromiso en la lucha contra el crimen organizado en Panamá y en toda América Latina durante el encuentro a finales de la semana del XXVIII Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas Masivas, informó el diario La Estrella.
“La importancia de este congreso para nuestro país y para toda la región no puede ser subestimado. En un mundo globalizado donde las redes delictivas operan sin fronteras, con mucha inteligencia y permanente innovación, la cooperación internacional es fundamental”, dijo el presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria, Carlos Berguido.
El banquero señaló que Panamá, por ser un hub financiero de América Latina, es un objetivo especialmente atractivo y por ello la ABP asumió y seguirá asumiendo una responsabilidad especial en elevar la capacidad de prevenir el abuso de sus sistemas bancarios y financieros y mejorar la capacidad de prevenir, luchar, perseguir y castigar el crimen organizado.
Asimismo, hizo hincapié en el trabajo que han venido realizando los bancos y el gobierno en materia de cumplimiento, mucho antes de la ley 23 de 2015, justo en la década de los años de 1990, después del fin de la dictadura cuando se promulgó la reforma al Código Penal que tipificó el delito de blanqueo de capitales.
Explicó que poco tiempo después, durante la administración del expresidente Ernesto Pérez Balladares, se creó la comisión de alto nivel para la prevención del blanqueo de capitales, de la que él formó parte, en representación del gremio asegurador.
Y, en 1996, precisó, la ABP celebró por primera vez este congreso hemisférico y, desde entonces, los bancos han liderado el movimiento del país hacia la adopción de una cultura de prevención y de cumplimiento, logrando grandes avances en el camino, aunque asumiendo importantes sacrificios y costos.
Berguido destacó que fruto de la cultura de cumplimiento, cuyos principales protagonistas son los departamentos de cumplimiento, de los bancos y el Gobierno Nacional, en el año 2023 Panamá alcanzó el significativo logro, una vez más, de ser excluida de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), aunque lamentó que la Unión Europea aún no haya sacado al país de su lista de países con deficiencias en sus capacidad de lucha contra el blanqueo de capitales.
“Aunque la Unión Europea no nos ha excluido de sus propias listas de países con deficiencias en sus capacidad de lucha contra el blanqueo de capitales, por razones que no terminamos de comprender, guardamos esperanzas de que sus políticos y parlamentarios lleguen a valorar justamente los esfuerzos y avances de Panamá y decidan acordar a nuestro país el trato que merece y corresponde a un noble y leal socio comercial y amigo”, señaló Berguido.
Berguido destacó que más importante y más grande que el logro de salir de las listas, es cuidar la convivencia social y la seguridad personal, y la noble labor que llevan a diario los bancos, ayuda a la lucha contra el crimen organizado y a la seguridad ciudadana, de nuestros hijos, padres, hermanos, hogares.
“Los bancos somos eficaces colaboradores de la justicia y de los estamentos de investigación y de seguridad del Estado, y lo hacemos con el propósito supremo de evitar de que la criminalidad se tome nuestras calles y y se convierta en el azote capaz de terminar con la paz y tranquilidad en la vida cotidiana de quienes habitamos este hermoso país”, añadió.