El expresidente estuvo en la lista de operaciones sospechosas de Global Blank, algo que lo indignó, según los Varelaleaks
El 2 de julio del 2018, el expresidente Juan Calos Varela y el exdiputado, exministro y en ese momento embajador de Panamá ante la ONU, Melitón Arrocha, tuvieron un intercambio de mensajes de texto.
Arrocha le escribió: “Hay un tema personal del Banco General que tengo que atender”. “¿Plazo fijo?”, le preguntó Varela. “Diligencia debida”, respondió Arrocha.
El exministro le pidió Varela que investigara su situación. El 11 de julio le escribió: “Juan, perdona que te moleste. ¿Supiste algo?”. “No he podido hablar con (Humberto) Brid”, exdirector de la UAF (Unidad de Análisis Financiero)”, le dijo el expresidente.
-Melitón Arrocha: Te agradecería muchísimo saber de qué es el tema con la finalidad de aclarar cualquier situación.
-Jj: No escribas tonterías, Melitón.
-Jj: No estoy de paciencia para eso.
-Jj: Pedí el informe y eso me lo entregan personalmente.
-Jj: No digas es intrascendente cuando sabes que es importante para ti y para mí.
-Jj: Solo debo manejarlo bien.
-Melitón Arrocha: Ok. Gracias.
Al día siguiente, Varela volvió sobre el tema.
-Jj: Lo tuyo es una alerta de Global Bank.
-Melitón Arrocha: Rarísimo. No tengo cuenta ahí. Lo único es que soy abogado de ellos.
-Jj: Tienes en cuenta de ahorros $74,000. En plazo fijo $2,400,000.
-Melitón Arrocha: No. Esa plata es de mi mamá.
-Jj: Y, ¿una empresa Vigesa Corporation, de $700,000?.
-Melitón Arocha: Esa es la mía.
-Jj: Sales como firmante.
-Jj: Eso es lo que mandaron como alerta.
-Jj: Es una alerta, no un Reporte de Operación Sospechosa.
-Melitón Arrocha: Qué bárbaros. Puedo mandar pa´la verga a (Jorge) Vallarino (vicepresidente ejecutivo de Global Bank).
-Jj: Alguien de Global (Bank) lo hizo.
-Melitón Arrocha: Yo pensaba que la alerta iba a ser del (Banco) General.
-Melitón Arrocha: Puedo hablar con Jorge (Vallarino), ¿o me lo callo?
-Jj: Espera unos días.
-Melitón Arrocha: Ok.
Varela también había pasado seis meses antes un mal rato con Global Bank, por un Reporte de Operación Sospechosa (ROS).
“Se mandaron copia de todos los cheques que se depositaron en tu cuenta desde 2008 hasta 2015”, le escribió, según los Varelaleaks, Jorge Vallarino hijo, vicepresidente ejecutivo del banco.
El expresidente le reclamó porque “solo encontraron cuatro cheques” sospechosos. “Además un Reporte de Operaciones Sospechosas de hace 10 años, y es una cuenta netamente política. ¿Qué sospechoso puede temer una cuenta política?”, le preguntó Varela.
Vallarino le dijo que “el ROS mencionó a donantes que depositaron en tu cuenta”. “En este nuevo ROS pondríamos una redacción donde quede 100% claro que estamos reportando la cuenta no por actividad sospechosa”, añadió, siempre según los registros de los Varelaleaks.
El expresidente no aceptó excusas y dijo que quedaba “en evidencia, la mala fe de lo actuado”.
Varela y Arrocha también estaban involucrados en tratos con Minera Panamá, en Donoso. El 24 de julio del 2018, fue grabada una conversación entre Varela y Philip Pascall, entonces responsable de las operaciones de la minera.
-Jj: Philip, una pregunta.
-Jj: ¿Cuántas toneladas métricas esperan exportar en el 2019?
-Jj: ¿Cuáles esperan que sean las regalías para 2019?
-Philip Pascall: 150,000 toneladas de cobre contenidas en unas 650,000 toneladas de concentrado. Para el cobre, las regalías serían de aproximadamente $18 a $20 millones, según el precio del cobre. El oro sería una pequeña cantidad adicional, pero no tengo los datos a mano. Se espera que esta cantidad aumente en un 50% en 2020 y se duplique en 2021.
Dos meses más tarde, el exministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Luis Ernesto Carles, preocupado por el tema del visado a los trabajadores chinos de la empresa minera, le dijo al presidente que “las empresas chinas vean su tema de migración laboral con firmas serias, como Igra, Valle, Afra y Morgan (& Morgan)”.
Le comentó que el 21 de septiembre del 2017 había sacado 22 chinos, sin visa migratoria ni permiso de trabajo, del puerto que construía Minera Panamá en Colón para la exportación de los productos extraídos.
Carles estaba expectante por el inicio de las exportaciones, pero, de acuerdo a los Varelaleaks, en enero del 2018 se quejaba porque consideraba que la empresa minera lo “había cogido de pendejo”.
-Jj: No lo veo así.
-Jj: Yo te pedí los apoyaras por el país.
-Jj: Yo, ni un agua les he pedido.
-Luis Ernesto Carles: Yo tampoco.
-Luis Ernesto Carles: Pero no voy arriesgar más por esa gente. Me he tenido que calar noticias negativas y glosas como si yo me estuviera llenando de plata por cada extranjero.
-Luis Ernesto Carles: La gente al final es ingrata, muy ingrata. Yo me he expuesto a darle un 8% por encima de la ley y hasta hacerle trampa al SUNTRACS a favor de Minera (Panamá).
-Luis Ernesto Carles: Al final soy yo el que firmo y me expongo y en un mañana es mentira que Melitón (Arrocha) me va a ayudar.
El 23 de abril del 2018, Arrocha le informó a Varela que ese día arrancaba la campaña de Carles para aspirar a un puesto como diputado de la Asamblea Nacional por la provincia de Coclé.
-Jj: Va a correr.
-Melitón Arrocha: ¿Lo apoyo?
-Jj: Toca respaldarlo.
-Jj: Siento debemos armarle una estructura económica fuerte.
-Melitón Arrocha: Yo lo voy a ayudar.
-Jj: Hay que buscarla gente más adelante.
-Jj: En su momento se le dirá a MP (Minera Panamá).
-Meliton Arrocha: ¿MP?
-Jj: Philip Pascall.
-Melitón Arrocha: Ok. Ya lo entendí.