Fue el gestor de la apertura de una sucursal de Atlas Bank y del esfuerzo de Philip Morris contra el contrabando de cigarrillos de China porque “es malo para la región”
El estratega estadunidense, Christian Ferry, usó la relación con el expresidente Juan Carlos Varela para promover sus intereses. De acuerdo a registros de los Varelaleaks, en mayo del 2017 le expuso al expresidente que “un amigo mío llamado Trip Martin” quería abrir una sucursal de Atlas Bank en Panamá.
Martin “es gran admirador tuyo”, le explicó y le pidió una cita. “Perfecto va a ser mañana”, le respondió Varela.
En ese momento, Atlas Bank era una subsidiaria de Atlas Fintech Holdings Corp., una compañía registrada en Delaware, con sede en Tampa.
El domingo 6 de agosto del 2017, Ferry le informó que el siguiente martes desayunaría con el empresario Stanley Motta para hablar sobre Atlas Bank y “los chicos de Atlas Bank y yo vamos a cenar el miércoles con Dulcidio (De la Guardia, entonces ministro de Economía y Finanzas) y Pancho (Sierra, ministro consejero y vinculado a negocios del Grupo Motta y el Banco General)”.
“Tendrán una reunión de la junta directiva esta semana en Panamá y, con suerte, abrirán sus puertas el próximo mes”, añadió Ferry a Varela.
El 27 de septiembre del 2017, Ferry le dio la noticia. “Atlas Bank obtuvo su aprobación final de los reguladores y abrirá sus puertas el 2 de octubre. Gracias por toda la ayuda”, le escribió.
La Superintendencia de Bancos de Panamá ordenó el 29 de febrero del 2024, la liquidación forzosa de Atlas Bank (Panamá), S.A., debido al estado de iliquidez e insolvencia del banco.
Favores a Philip Morris
Según los Varelaleaks, cuatro meses antes, Ferry le había anunciado al expresidente la visita de Nicholas Otte, director de Estrategias y Prevención del Comercio Ilícito de Philip Morris Internacional (PMI), con el interés de enfrentar el contrabando de cigarrillos en Panamá.
En septiembre del 2017, personal de PMI se había reunido con funcionarios de la Autoridad Nacional de Aduanas y de la Zona Libre de Colón. “¿Cómo está el mercado de contrabando de cigarros en Panamá?”, le preguntó Varela.
“Philip Morris ha propuesto un memorando de entendimiento para compartir información con la Aduana, de acuerdo con lo que usted les solicitó”, respondió Ferry. “Ok”, cerró el presidente.
Ferry argumentó que “es malo para la región” el contrabando de cigarrillos procedentes, principalmente, de China.
De acuerdo a los Varelaleaks, en una ocasión en que representantes de PMI estaban en Panamá, el expresidente recomendó que se reunieran con Rolando López, entonces secretario ejecutivo del CSN. Anunció que estaba “iniciando un operativo para detener el contrabando de cigarrillos”.
Ferry sugirió que se asociaran con “los chicos regionales que trabajan en la lucha contra el contrabando de cigarrillos. Son los tipos que pueden ayudar con mucha experiencia e información. Luchan contra ese problema en toda América Central y del Sur”.
“Perfecto”, dijo Varela.
El 1 de octubre del 2017, de acuerdo a los Varelaleaks, el expresidente le informó de “un gran operativo contra el contrabando de cigarros. Tus amigos van a estar felices”.
“Bien, porque nuestros amigos panameñistas en la Asamblea Nacional están tratando de aprobar un proyecto de ley que empeorará mucho el contrabando”, le informó Ferry.
Le preocupaba que las licencias para abarroterías que querían vender cigarrillos llegaran a costar $100,000 por año.
“Si eso sucede, todos comenzarán a vender contrabando de cigarrillos chinos”, le dijo Ferry.
“Puedo detener eso”, le garantizó Varela.
Juegos de apuesta electrónicos
Otro tema que le interesaba a Ferry eran los juegos de apuesta electrónicos. El 11 de julio del 2017 le dijo a Varela que “el tipo de Scientific Games que conociste en Washington” estaría dos días en Panamá para reunirse con el contralor el entonces contralor Freddy Humbert, Pancho Sierra, Efraín Medina, en ese momento director de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) y el diputado Beby Valderrama.
“Freddy (Humbert) está dispuesto a ayudar. LNB necesita el dinero para poder pagar”, comentó el expresidente, según los Varelaleaks.
-Chris Ferry: Deben $2 millones, averiguar cómo pagar es el propósito de la reunión de las 3pm. Veremos a Freddy (Humbert) para, con suerte, lograr que firme.
-Jj: Está dispuesto a firmar.
-Chris Ferry: Eso sería una victoria.
-Jj: Me dijo que para él es más bien que no hay dinero.
-Chris Ferry: Necesito que se firme el apéndice para que puedan relanzar y comenzar a hacer que el juego gane dinero.
-Jj: Fredy (Humbert) está listo.
El 24 de julio del 2017, Ferry le preguntó a Varela si reemplazaría a Medina en la LNB. El expresidente le dijo que lo mandaría de vacaciones por 30 días. La LNB había anunciado que no planeaba relanzar ese año el juego instantáneo de Scientific Games.
“¿Quién les dijo eso? Nadie ha dado esa instrucción”, le aseguró el expresidente.
“De acuerdo, gracias. Muy útil saber”, dijo Ferry.
Medina renunció al cargo el 5 de octubre del 2017. Con la salida de Medina, la LNB aprobó relanzar los nuevos juegos electrónicos.
En junio del 2018, Varela quería saber cómo iban las ventas de los nuevos juegos de lotería. “Desayuné esta mañana con la empresa y tengo unos números muy preliminares. Además de la red de billeteros, están distribuyendo a unos 300 puntos de venta. Para fines de julio, debería haber 3,000 puntos de venta en todo el país. Antes de los nuevos juegos, estaban ganando alrededor de $2,000 por día en ventas. Durante los primeros tres días de los nuevos juegos, las ventas superan los $50,000. Es un comienzo decente”, informó Ferry.
“Perfecto”, respondió Varela.
Según los Varelaleaks, Ferry también se preocupaba de sus contratos con el varelismo. En mayo del 2018 le informó a Varela que tendría que aumentar $10,000 en el costo de cada encuesta que hacía para el gobierno. El expresidente dijo que estaba de acuerdo.
Como parte de la gestión de cobro, en septiembre del 2018, Varela le comentó a Humbert que una empresa de Ferry tenía un contrato por $65,000 para hacer encuestas.
Le dio el número del Sistema de Seguimiento, Control, Acceso y Fiscalización de Documentos bajo el nombre de Asociados Estratégicos. Humbert le contestó: “Hoy o mañana a más tardar. Ya lo estamos empujando”.
“Perfecto”, dijo Varela.
Días más tarde, Varela volvió sobre el asunto.
-Jj: ¿Cómo estás Freddy?
-Jj: Pudiste ver el tema del refrendo de la encuesta.
-Federico Humbert: Disculpa pero se me pasó darle seguimiento. Déjeme meterme en el sistema y te digo cómo va.
-Federico Humbert: Ya averigüe. Está terminando el último paso de fiscalización. Debe estar listo el lunes.
-Jj: Perfecto gracias.
Cuatro días después, insistió: “¿Cómo va la cuenta de Chris? Quiere salir al campo”. Humbert le respondió: “Ya se refrendó, $65,000”. “Listo gracias”, dijo Varela.
Sin embargo, el 4 de octubre todavía no salía la orden de pago. Varela le remitió nuevamente el número de la cuenta de Ferry. “La entraron hoy. Estoy tratando de sacarlo mañana a más tardar”, contestó Humbert.
Por esos días, Ferry le comentó a Varela que la exvicepresidenta y excanciller Isabel Saint Malo, no quería que le renovaran sus contratos.
El 5 de junio le escribió: “Dulcidio (De la Guardia, entonces ministro de Economía y Finanzas) dijo que Isabel (Saint Malo) puede contratar una firma diferente en Europa, porque no hay interés en seguir trabajando conmigo”.
En ese momento, por “manejo de crisis y otros servicios de comunicaciones del gobierno general”, Ferry tenía una cuenta de $250,000. Se quejaba de que solo le había cancelado $75,000.
-Chris Ferry: No puedo seguir así, me cuesta demasiado.
-Jj: Yo no manejo la fiesta.
-Jj: Verificaré el estado del referente mañana.
-Jj: Le escribiré a Dulcidio (De la Guardia) sobre el nuevo contrato.
-Chris Ferry: Popi (Varela) dijo que puede recaudar el dinero para cancelar mi deuda del partido (panameñista) del año pasado.
-Jj: Sí, eso debe ser pagado.
-Jj: Hablaré con Popi sobre la cuenta del partido (panameñista).