Seis personas, entre ellas exfuncionarios y familiares, fueron aprehendidas por delitos de peculado, blanqueo de capitales y seguridad informática
Un operativo conjunto entre la Policía Nacional y el Ministerio Público permitió la captura de seis personas presuntamente involucradas en un esquema de fraude que habría provocado una lesión patrimonial superior a 11 millones de dólares en perjuicio de la Dirección General de Ingresos (DGI), informó TVN Noticias.
La acción, denominada Operación Publicano, se llevó a cabo en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Herrera y Los Santos, y forma parte de una investigación que adelanta la Fiscalía Anticorrupción desde mayo de este año, tras recibir una denuncia anónima.
Según las autoridades, entre los detenidos se encuentran tres exfuncionarios y una funcionaria activa de la DGI, así como dos particulares que serían familiares de una exfuncionaria de la institución. Durante los allanamientos, fueron decomisados documentos, equipos tecnológicos, una residencia y tres vehículos.
Las investigaciones revelan que el grupo criminal manipulaba de forma ilícita la plataforma E-Tax, sistema en línea de la DGI que permite a los contribuyentes realizar trámites tributarios desde sus hogares o lugares de trabajo.
“Se trata de diligencias desarrolladas como parte de la investigación por irregularidades en el uso de la plataforma E-Tax”, detalló el Ministerio Público en un comunicado.
El modus operandi consistía en validar cesiones de crédito fiscal sin cumplir con los requisitos legales, favoreciendo a ciertas empresas que no estaban al día con sus obligaciones tributarias. A cambio, los implicados habrían obtenido beneficios económicos personales, afectando directamente las finanzas públicas.