La CNBC destaca avances clave en transparencia, cumplimiento y cooperación internacional durante el lanzamiento del Congreso de ASOCUPA
Panamá ha logrado más del 90% de cumplimiento en la carga del Registro Único de Beneficiarios Finales, consolidando su posición como un referente internacional en transparencia y lucha contra el blanqueo de capitales, destacó Isabel Vecchio, secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC), informó el diario La Estrella.
El anuncio se dio durante el lanzamiento oficial del Congreso Internacional de Cumplimiento organizado por la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA), donde se reafirmó el compromiso del país con las normas internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y otros organismos multilaterales.
“El registro continuo de sujetos no financieros ante la Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF) ha sido clave para este avance. Estamos arriba del 90% en el registro de beneficiarios finales”, aseguró Vecchio.
Por su parte, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, indicó que el cumplimiento es una política de Estado, y que los oficiales de cumplimiento son la primera línea de defensa para proteger la integridad de los sistemas financiero, comercial e institucional del país.
“Los hechos hablan por sí solos”, señaló Moltó, al recordar la salida de Panamá de las listas discriminatorias del GAFI y la Unión Europea (UE), así como el acuerdo reciente de intercambio de información tributaria con Ecuador, como ejemplos concretos del alineamiento del país con los estándares globales.
“Estos avances eliminan trabas para las inversiones y abren puertas a nuevas oportunidades de integración económica y comercial. Pero el reto ahora es mantener el rumbo y consolidar una cultura nacional de transparencia”, advirtió.
En tanto, Catherine Cardozo, presidenta de ASOCUPA, destacó que el Congreso Internacional de Cumplimiento representa una plataforma regional de colaboración para profesionales del sector financiero, legal y de cumplimiento.
“El Congreso reafirma una convicción compartida: la prevención es tarea de todos. A través de la formación continua buscamos proyectar a Panamá como un socio confiable y comprometido con la cooperación internacional”, dijo.
Vecchio concluyó que el trabajo de la CNBC es continuo y va más allá de salir de listas. “El verdadero reto es sostener los avances y prevenir el retroceso, consolidando una estructura que asegure la confianza internacional a largo plazo”.