De acuerdo a las investigaciones, hay funcionarios implicados en el esquema fraudulento de cambios de cheques falsos
Tres hombres fueron capturados por su vinculación a un blanqueo de capitales y delitos financieros que causaron un perjuicio de $980,000 al Banco Nacional de Panamá (BANCONAL), informó el Ministerio Público.
La Fiscalía Anticorrupción, y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), informaron que a través de un operativo de allanamiento en el sector Este, lograron recuperar indicios; entre estos, un arma de fuego.
La investigación que inició en enero del 2025, detectó el cambio de dos cheques falsos girados de una cuenta de esta entidad pública, por montos aproximados de $490,000 cada uno, que ambos suman unos $980,000.
Una vez se hicieron efectivos los fondos se realizó la estratificación de los mismos a través del cambio de cheques a terceras personas para adquirir bienes, quienes lograron cambiar cheques superiores a los $25,000 en efectivo.
De acuerdo al informe, también se ha podido detectar que algunos de los beneficiarios de estos fondos provenientes de cheques falsos, laboran en algunas instituciones estatales, incluso en la entidad bancaria.
Por esta causa, ya se mantienen imputadas seis personas, tres de las cuales están bajo detención provisional.