El país logra salir de la lista de alto riesgo de la Unión Europea y fortalece su reputación internacional en materia financiera
Panamá presentó los principales avances alcanzados durante el 2025 en la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, en el marco de la Reunión Ampliada de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC), informó en un comunicado el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
La jornada permitió exponer resultados, esfuerzos y medidas implementadas a lo largo del año, reafirmando el compromiso del país con la transparencia, la integridad y la cooperación internacional.
Durante la cita, la viceministra de Economía, Eida Sáiz, destacó la relevancia del encuentro como un espacio de rendición de cuentas, coordinación interinstitucional y fortalecimiento de capacidades del Estado panameño.
Panamá presentó el reporte de país de cara a la quinta ronda de evaluaciones del GAFILAT, destacando la transición hacia un enfoque basado en la eficacia y resultados concretos, priorizando la prevención de delitos financieros sobre el mero cumplimiento técnico.
Entre los hitos más importantes, se destacó la salida de Panamá de la lista de países de alto riesgo de la Unión Europea, reconocida mediante el Reglamento Delegado (UE) 2025/1184 desde agosto del 2025. Además, el país mejoró su posición en el Basel AML Index y fue seleccionado para ejercer la Presidencia Pro Témpore del GAFILAT en el 2026.
El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Hoyos Boyd, resaltó la diplomacia activa de Panamá en foros internacionales y la coordinación con embajadas y organismos multilaterales para fortalecer la confianza y reputación del país.
Durante el evento, las autoridades de distintas entidades presentaron avances específicos: el superintendente de Bancos, Milton Ayón Wong, informó sobre la actualización de Guías de Integridad y capacitaciones para 482 personas en cumplimiento y prevención.
En tanto, la superintendente del Mercado de Valores, Maruquel Murgas de González, expuso mejoras en sistemas de información y supervisión basada en riesgos; y el procurador general, Luis Gómez Rudy, detalló la implementación de modelos de gestión especializados y 28 capacitaciones para 427 funcionarios del Ministerio Público.
La secretaria técnica de la CNBC, Isabel Vecchio Arófulo, presentó un balance integral del trabajo coordinado durante 2025, incluyendo la elaboración de estrategias nacionales de riesgos y la representación del país en foros internacionales, consolidando un enfoque integral y sostenido en la lucha contra los delitos financieros.
Finalmente, la experta técnica del GAFILAT, Gabriela Rodríguez, destacó que Panamá ha fortalecido de manera consistente la eficacia del sistema, el enfoque basado en riesgos y la obtención de resultados tangibles, aspectos clave para la próxima quinta ronda de evaluaciones internacionales.