El Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales fijó del 1 al 18 de agosto de 2023 la audiencia plenaria del caso Odebrecht.
La Juez Tercera Liquidadora de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, Baloisa Marquinez M., resolvió abrir causa penal contra 35 personas imputadas por el delito Contra el Orden Económico, en la modalidad de Blanqueo de Capitales.
A su vez, dispuso a juicio a un ciudadano investigado por el delito Contra la Economía Nacional. Mediante Auto Mixto No. 09, con fecha 7 de noviembre de 2022, la juzgadora también sobreseyó provisionalmente a 11 personas y definitivamente a 1 ciudadana por el delito de Blanqueo de Capitales;
Abrió causa penal contra el Orden Económico en la modalidad de blanqueo de capitales a las siguientes personas:
Gonzalo Eduardo Monteverde
Marí Isabel Carmona
José Domingo Arias Villalaz
Jorge Alberto Rosas Rodríguez
Juan Carlos Rosas O´Donnell
Rosa Mari Molino Paz
Luz Elena De Sousa
Paulo Cesar De Miranda
Barry William Herman
Juan Francisco Mutio Cerdeira
Juan Antonio Niño Pulgar
Cristina Lozano Bonet
Frances Xavier Pérez Giménez
Jaumes LLorenc Pamies Dolade
Andrés Norberto Sanguinetti Barros
Javier Díaz Torres
Demetrio Papadimitriu Bagatelas
Aurora Muradas Fraiz
Jaime José Ford Castro
Frank George De Lima Gercich
Luis Enrique Martinelli Linares
Navin Mohan Bhatka
Juan Carlos Varela Rodríguez
Jaime Leonel Lasso Del Castillo
Michelle Marie Lasso Barraza
Carlos Alberto Duboy Sierra
Aaron Ramón Mizrachi Malca
Ricardo Alberto Martinelli Berrocal
Abre causa penal por el delito contra la economía nacional en la modalidad de blanqueo de capitales a Rodrigo Alonso Díaz Paredes.
Sobreseimiento provisional por el delito de blanqueo de capitales a:
José Antonio Porta Álvarez
Alexander Castellaneta Viloria
Franco Castellaneta Viloria
Angelina Valero De Gámez
Marcos Jesús Gámez Bustamante
Alejandro Stanziola Conte
Úrsula Traute Banz Vallarino
María Del Sol Del Pilar Rivera Bigas
Linda Joanne Gesto Johnson
Fernando Carreiro Muradas
Maya Cikurel Spiller
Sobreseimiento definitivo a:
María Bagatelas de Papadimitriu
La jueza Tercera Liquidadora de Causas Penales fijó del 1 al 18 de agosto de 2023 la audiencia plenaria, y se estableció como fecha alterna del 27 de septiembre al 17 de octubre de 2023. La juzgadora designó defensores públicos para la fecha alterna.