Este lunes, 16 de octubre vencerá el plazo para la presentación del formulario de Evaluación Extra Situ que deben presentar los Sujetos Obligados No Financieros al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
Dicho formulario contiene información para la prevención del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva y debe ser remitido a la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros del MEF.
Los Sujetos Obligados No Financieros lo conforman las empresas establecidas en la Zona Libre de Colón, Agencia Panamá Pacífico, Zona Franca de Barú, y demás Zonas Francas, Casinos y Juegos de Suerte y Azar, Empresas Promotoras, Constructoras, Corredores de Bienes Raíces, empresas de Transporte de Valores, Casas de empeño, Empresas dedicadas a la comercialización de metales y piedras, Empresas dedicadas a la compra y venta de autos nuevos y usados, los abogados y contadores cuando realicen alguna de las actividades establecidas en el artículo 24 de la Ley 23 de 2015.
La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros está facultada para imponer sanciones disciplinarias y financieras con multas de cinco mil balboas (B/.5,000.00) a un millón de balboas (B/.1,000,000.00) por el incumplimiento a las disposiciones legales vigentes.