El éxito ha sido fundamental en la evaluación de Panamá para salir de la lista gris del GAFI
En los tres últimos años la Fuerza de Tarea contra el Blanqueo de Capitales y la Corrupción del Ministerio de Seguridad Pública, ha logrado decomisar más $14 millones al crimen organizado.
El ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, dijo que este resultado se dio tras un trabajo en conjunto en 26 operaciones realizadas contra el blanqueo de capitales y la corrupción, se logró la captura de 192 personas y el decomiso de $14.6 millones.
“Panamá, cuya posición territorial es privilegiada, ofrece una extensa plataforma al servicio del crecimiento de la economía mundial y rentabilidad internacional, lo que nos convierte en un escenario atractivo para las acciones del crimen organizado transnacional”, añadió.
Pino destacó que ese equipo también da respuesta a las solicitudes de asistencia provenientes de organismos policiales de otros países que, de forma homóloga, luchan contra el lavado de activos y el crimen trasnacional, como parte de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La Fuerza de Tarea Contra el Blanqueo de Capitales y la Corrupción, ha dado resultados positivos a través de la “Operación Quetzal”, en el 2021, reconocida como precedente por la Comisión del Delito de Blanqueo de Capitales con Delito Fiscal, y la Gafilat, como uno de los tres mejores casos de investigación de lavado de dinero.
La Operación Quijote en el 2022, también fue reconocida como precedente por Comisión del Delito de Blanqueo de Capitales con Delito Fiscal y la Gafilat, como el segundo mejor caso de investigación de lavado de dinero.
El éxito de estas dos operaciones, añadió Pino, ha sido fundamental en la evaluación de Panamá para salir de la lista gris del GAFI.