Hermanos Siem Wu, empresarios venezolanos de origen asiático, habrían movido fondos ilícitos desde Venezuela a empresas y supermercados panameños
Una denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción de Panamá revela presuntas operaciones de blanqueo de capitales que podrían haber inyectado más de $30 millones de procedencia ilícita en la economía del país, informó el diario digital La Verdad.
Los señalados son los hermanos Siem Wu, empresarios de origen asiático y nacionalizados venezolanos, vinculados al mega fraude del sistema Comisión Nacional de Administración de Divisas (CADIVI) en Venezuela.
Según el documento, los fondos investigados habrían sido desviados del programa CADIVI, centro de uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia venezolana, con un desfalco superior a $25,000 millones. Parte de ese dinero habría sido canalizado a través de un banco panameño, mecanismo que presuntamente utilizaron los Siem Wu.
La denuncia detalla que los hermanos desplegaron un esquema de colocación e integración de capitales ilícitos, invirtiendo en negocios visibles en Panamá.
Entre las operaciones se incluyen la compra de dos cadenas de supermercados y una empresa radicada en la Zona Libre de Colón, con transacciones que superaron los $50 millones, gestionadas mediante la participación de bancos locales.
En el 2018, el diario El Siglo de Venezuela informó que la Asamblea Nacional investigaba a la empresa Lucky Star y a los hermanos Siem Wu por el desvío de $900 millones del programa CADIVI, solicitando a Panamá y Canadá cooperación en la investigación por presunto lavado de dinero en esos países.
La denuncia describe una compleja red de sociedades anónimas y decenas de propiedades en provincias como Chiriquí, Panamá y Colón, presuntamente destinadas a “disimular, ocultar y distribuir capitales ilícitos”.
Los hermanos Siem Wu tienen antecedentes en Panamá y Venezuela. En Venezuela fueron procesados por fraude procesal contra la empresa Calzados La Unión C.A., mientras que en Panamá fueron condenados por falsedad ideológica, según registros del diario La Estrella.
Una de sus sociedades fue incluso incluida por el gobierno de Nicolás Maduro en un listado de empresas vinculadas al lavado de dinero, generando en el 2018 la suspensión temporal de relaciones económicas entre ambos países.
El denunciante solicita al Ministerio Público panameño iniciar una investigación formal por blanqueo de capitales, para determinar la procedencia de los fondos, identificar posibles redes de complicidad y aplicar sanciones conforme al artículo 254 del Código Penal panameño.
La denuncia advierte que se trata de un delito transnacional que afecta directamente a la economía y utiliza el sistema financiero panameño para legitimar dinero ilícito.
“El dinero sucio busca legitimidad, y la encuentra donde hay silencio”, señala el documento, que insta a una respuesta firme del Ministerio Público para evitar que Panamá vuelva a ser señalado como un paraíso para el lavado de dinero.