El Gobierno de Nicolás Maduro elevó a 96 el total de empresas panameñas con las que ordenó suspender relaciones comerciales como una medida de “protección” de su sistema financiero
Según reseña EFE en su portal web, otras 50 empresas panameñas se sumarán a la lista de 46 compañías con las que Caracas decidió cortar vínculos.
Según información suministrada por el canal estatal VTV , han sido “numerosos procesos llevados a cabo por el Poder Ciudadano en materia anticorrupción muestran claros indicios del uso recurrente del sistema financiero panameño por parte de sujetos nacionales venezolanos para movilizar dinero y bienes provenientes de delitos contra el Patrimonio Público, así como otro delitos de delincuencia organizada“.
Recordemos que este miércoles, El vicepresidente venezolano, Tareck el Aissami, anunció la medida e indicó que se ordenó congelar las cuentas “a todas las empresas panameñas vinculadas a las mafias representadas por el Gobierno de presidente” Juan Carlos Varela.
La medida de Caracas se produjo en respuesta a la publicación en marzo por parte de Panamá de una lista de “alto riesgo” por blanqueo de capitales, en la que aparecen Maduro, varios altos funcionarios y algunas sociedades.
La tensión entre ambos países provocó que Panamá retirara la pasada semana a su embajador en Venezuela y que Maduro llamara a consultas al suyo.
A continuación, el listado completo de empresas:
- Valera Oil Company (Varoco)
- Varela Chemical Company Inc
- Varela Overseas Corporation
- L.J Varela y Asociados S.A
- Quantium Capital Inc
- Seguros Fasad S.A.
- Financiera La Hispanoamericana S.A
- Joganel Investment, Inc
- Greenville Finance, Inc
- Mendez- Sto Malo Investment, INC
- Inversiones Sarpin S.A.
- Bienes Raíces Unidas, S.A.
- Gorgona Development Group, Inc
- One Time Propertimes Corp.
- Raiders Holdings Corp.
- Inmobiliaria Isla Grande, S.A. (Igr)
- Bienes Raíces Isla Grande, S.A (Brisa)
- Banisto Brokers Inc
- Alquileres Govimar, S.A
- Bright Executive Search de Panamá, S.A.
- Bienes de Raíces
- Hormigon, S.A
- Inversiones Wolfgang, S.A.
- Bienes Raíces Victoriano Lorenzo, S.A.
- Desarrollo Panamá Este, S.A.
- Propiedades Río Anton, S.A.
- Desarrollo de Viviendas Panameñas, S.A (Depivasa)
- Inmobiliaria Santa Marta, S.A.
- Multi Tenencia E Inversiones, S.A.
- Bienes Ideal, S.A.
- Inmobiliaria Masal, S.A.
- Melhil Inmuebles, S.A.
- Inmobiliaria Salinas, S.A.
- Inversionista Tanabi, S.A.
- Inmogibral, S.A.
- Grupo Financiero Continental, S.A.
- Dothan Finance, S.A.
- Inmobiliaria Pabo S.A.
- Inmobiliaria Basilea S.A.
- Inmobiliaria Estival S.A.
- Inmobiliaria Horizonte S.A.
- Inversiones Panama Viejo S.A.
- Inmobiliaria Plaza Marbella S.A.
- Samot Financial Corp.
- Costa del Este Infrescturcture, Inc
- Corporación de Inversiones Aéreas, S.A
- Yaafar Internacional, S.A.
- Gemma International S.A.
- New Horizonts Investment, S.A.
- Royal Construction Panama, S.A.