La detención se realizó en un operativo simultáneo en 10 puntos del país Agentes de la Policía Nacional y funcionarios de la Procuraduría General de la Nación detuvieron al exdiputado y exdirector del Instituto Panameño de Deportes (PANDEPORTES), Héctor Brands, como parte de un operativo dirigido por la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, informó…
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Panamá y Costa Rica comparten datos sobre posible caso de blanqueo de capitales
Se da bajo marcos de cooperación internacional y tratados vigentes para el combate de delitos financieros transnacionales Las autoridades judiciales de Panamá y Costa Rica han intercambiado información oficial en el marco de una investigación transnacional que involucra al banco BTC Panamá y una cuenta bancaria registrada a nombre de la sociedad Latam Asset Management…
Milei propone un blanqueo de capitales "flexible", para atraer los ahorros argentinos
Dice que para él no es delitos y creará “condiciones muy flexibles para que puedan blanquear y listo” sin violar la ley (más…)
Concluyó el juicio por blanqueo del caso “Lava Jato” en Panamá a la espera de la sentencia
“El tribunal se acoge al término de ley para la emisión de la sentencia correspondiente”, dijo la jueza segunda liquidadora de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, Baloisa Marquínez, una vez concluida la audiencia ordinaria por este caso. (más…)
Fiscalía pidió condenar a 28 de los 32 imputados en caso de blanqueo "Lava Jato" en Panamá
La Fiscalía contra la Delincuencia Organizada sostiene que la firma Mossack & Fonseca, supuestamente, “daba estructuras jurídicas-financieras para el ocultamiento de dinero procedente de actividades ilícitas” vinculadas a “Lava Jato” en Brasil. (más…)
Expectativa en Panamá por juicio blanqueo en compra de medios que implica a Martinelli
La audiencia de juicio por el caso “New Business” debió instalarse el pasado 17 de abril, pero ante la presentación de recursos de la defensa, fue aplazada para el 23 de mayo, la fecha alterna establecida por el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales. (más…)
Condenan a hombre que llevaba adherido al cuerpo más de 9 mil dólares
Fue capturado momentos en que se desplazaba en un autobús próximo a la frontera tico-panameña. (más…)
Bruselas propone incluir en su lista negra sobre blanqueo de dinero a Panamá y Nicaragua
“Necesitamos poner fin al dinero sucio que se infiltra en nuestro sistema financiero”, aseguró el vicepresidente de la Comisión Valdis Dombrovskis. (más…)