Se convierte en el primer banco en la historia en declararse culpable de conspiración para lavar dinero (más…)
Etiqueta: Blanqueo de Dinero
Ricardo Alberto Martinelli Linares se declaró culpable de blanqueo de dinero
Según el acuerdo alcanzado con la Fiscalía, esta pedirá una pena de entre 108 y 135 meses de cárcel para Ricardo Alberto; la defensa renunciará a apelar la sentencia si esta es igual o menor a los 151 meses de cárcel (doce años y medio). (más…)
Países de UE rechazan lista negra sobre blanqueo de dinero que incluía a Panamá
Los países de la Unión Europea (UE) rechazaron este miércoles la nueva lista negra de naciones que luchan de forma insuficiente contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, nómina que incluía a Panamá, Puerto Rico y Arabia Saudita. (más…)