La acción se debe al cierre de 18 cuentas que tiene el sindicato en este banco (más…)
Etiqueta: cuentas bancarias
Inició tarea para facilitación de apertura de cuentas bancarias a candidatos en bancos estatales
El Código Electoral establece que, tanto los partidos como los candidatos a puestos de elección popular deben tener una cuenta bancaria en la Caja de Ahorros o en el Banco Nacional de Panamá. (más…)
Ordenan congelar cuentas bancarias del presidente del fútbol venezolano
La orden de congelar sus cuentas bancarias se deriva de una investigación por “presuntas irregularidades” en el manejo de fondos para “el desarrollo de actividades deportivas de la FVF. (más…)
México bloquea miles de cuentas relacionadas con Cártel Jalisco Nueva Generación
La fiscalía estadounidense considera al CJNG como una de las cinco organizaciones criminales transnacionales más peligrosas del mundo. (más…)
Líder chavista venezolano niega tener cuentas en Suiza y Panamá
El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, rechazó las sanciones de Suiza y Panamá contra él y funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, y pidió que se demuestre si tiene cuentas bancarias en esos países (más…)