El país avanzó en 11 de las 15 acciones establecidas en el Plan del Acción del GAFI. (más…)
Etiqueta: defraudación
Directora de Aduanas presentó querella penal por defraudación al fisco de $2.4 millones
En varias empresas se ubicaron boletas de pagos presuntamente falsificadas, sin registro en los bancos. (más…)