La Fiscalía contra la Delincuencia Organizada sostiene que la firma Mossack & Fonseca, supuestamente, “daba estructuras jurídicas-financieras para el ocultamiento de dinero procedente de actividades ilícitas” vinculadas a “Lava Jato” en Brasil. (más…)
Etiqueta: Fiscalía
Caso Odebrecht: La Fiscalía imputará al excandidato presidencial colombiano Óscar Iván Zuluaga
En un comunicado, la Fiscalía explicó que solicitará una audiencia de imputación para acusar a Óscar Iván Zuluaga y a su hijo David Zuluaga por “los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares”. (más…)
La Fiscalía recaba el testimonio de los migrantes sobrevivientes de un accidente en Panamá
Esta diligencia de “prueba anticipada” se enmarca en la investigación del accidente, y permite obtener la declaración de las víctimas migrantes sobrevivientes que aún se encuentran en Panamá para “darles la oportunidad de que sigan su viaje”, indicó el Ministerio Público (MP-Fiscalía). (más…)
La Fiscalía colombiana empieza a investigar las acusaciones contra el hijo de Petro
Las acusaciones se conocen horas después de que el presidente Petro publicara un comunicado en el que pide a la Fiscalía que investigue a su hermano Juan Fernando y a Nicolás, que es su hijo mayor, sin dar mayores detalles. (más…)
EE.UU. concedió la extradición del expresidente Toledo a Perú, según la Fiscalía
El exprocurador anticorrupción Ivan Meini declaró en la emisora RPP que la entrega de Toledo a Perú “debería ser inminente, porque ya no hay más recursos que interponer y el procedimiento de extradición ya terminó, se agotó”. (más…)
La Fiscalía de Ecuador pide mantener a policías de investigación anticorrupción
La comisión legislativa que investiga el caso conocido como “El gran padrino”, una trama de presunta corrupción que tiene en su vértice a Danilo Carrera, cuñado del presidente Lasso, calificó de “clara obstrucción en la justicia” la rotación inesperada del personal policial de la Fiscalía. (más…)
La Fiscalía de Nueva York demandó a Trump sus hijos y empresa por fraude
La fiscal detalló que Trump se ayudó de sus hijos Donald Jr., Eric, Ivanka y altos ejecutivos de su empresa para “hinchar y deshinchar ilegalmente su patrimonio neto en miles de millones (de dólares)”, con el fin de enriquecerse y “mentir al sistema”. (más…)
La Fiscalía afirmó que Odebrecht pagó "sobornos, a diestra y siniestra" en Panamá
Esta audiencia preliminar, en la que la juez Baloisa Marquínez decidirá sobre el llamamiento a juicio de los imputados, comenzó el pasado 12 de septiembre y se espera que culmine el próximo día 30. Está ahora en la fase de alegatos. (más…)
La Fiscalía de Ecuador allanó una firma china en el caso contra el expresidente Moreno
La Fiscalía, en su cuenta de Twitter, indicó que allanó las oficinas de Sinohydro, una empresa que participó en el desarrollo de la central hidroeléctrica Coca Codo-Sinclaire, la más grande del país. (más…)
La Fiscalía pidió el registro a Trump por una posible violación de la Ley de Espionaje
El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, explicó este jueves que autorizó personalmente la decisión de solicitar la orden de registro y pidió al juez que se hiciera pública tras varios días de críticas de los republicanos, que han acusado al Gobierno de Joe Biden de persecución política. (más…)