Poco después de conocerse la decisión, una de sus abogadas adelantó que el exmandatario recurrirá (más…)
Etiqueta: Fraude Fiscal
Abren una segunda causa a Shakira en España por fraude fiscal
La nueva causa abierta complica el escenario penal para la intérprete (más…)
Exjefe financiero de la empresa de Trump se declara culpable de fraude fiscal
Weisselberg, que trabajó durante décadas para el negocio de Donald Trump y que está considerado como uno de sus escuderos más fieles, alcanzó un acuerdo con la Fiscalía: Se espera sea sentenciado a cinco meses de cárcel, cinco años de libertad condicional y multa de dos millones de dólares. (más…)
Xabi Alonso, juzgado en Madrid por presunto fraude fiscal
Según la fiscalía de Madrid utilizó una sociedad con sede en la isla portuguesa de Madeira para evitar declarar al fisco español, por lo que pide cinco años de prisión y cuatro millones de euros en multas. (más…)
Google pagará 965 millones de euros para cerrar contencioso fiscal en Francia
La multinacional pagará 500 millones de euros en multas para cerrar un caso abierto en 2015 por “fraude fiscal agravado” . (más…)
Shakira citada a declarar en junio ante un juez español por un supuesto fraude fiscal
La cantante colombiana Shakira fue convocada para declarar el 12 de junio en un juzgado en la periferia de Barcelona por un supuesto fraude fiscal de 14,5 millones de euros en los años 2012, 2013 y 2014, informó la justicia española. (más…)
Ex jefe de campaña de Trump es hallado culpable de 8 cargos
El jurado emitió la decisión después de deliberar durante cuatro días sobre los cargos de evasión fiscal y fraude bancario contra el ex presidente de la campaña de Trump. (más…)
Gobierno y banca panameña urgen penalizar fraude fiscal para evitar sanciones
El gobierno y el sector bancario panameño pidieron este miércoles al Congreso acelerar la aprobación de un proyecto de ley que permita penalizar la evasión tributaria, para no volver a caer en las listas internacionales de paraísos fiscales. (más…)
DGI: A partir del 26 de junio de 2018 se tendrán las primeras Facturas Electrónicas
Actualmente el plan piloto reporta un avance general del 69%. En esta etapa de prueba participan de manera voluntaria unas 30 empresas del país, las cuales representan a diversos sectores de la economía (más…)
Presentan proyecto que castigará con cárcel el fraude fiscal
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley que propone la inclusión del delito de fraude fiscal como delito en el Código Penal (más…)