La CSJ, el procurador de la Administración y el Ministerio de Educación reconocen como legítimas las elecciones pasadas (más…)
Etiqueta: Fraude
Alertan de falsas financieras ante posibles estafas
Piden a la población verificar en la página web del MICI las compañías autorizadas para ejercer la actividad (más…)
Falso abogado que operaba desde Arraiján seguirá tras las rejas
La denuncia se origina por una presunta estafa que alcanza los $20,000 (más…)
Trump pagó $175 millones de fianza por fraude en Nueva York
Lo acusan de inflar sus activos para cobrar tasas muy altas de préstamos y seguros a los que no tenía derecho (más…)
Detienen a exgerente de Caja de Ahorros por presunto fraude
Se valió de su posición como gerente de Medio de Pago para supuestamente ocasionar una lesión patrimonial por $16,000 (más…)
Trump sin efectivo para pagar fianza de $460 millones por fraude en Nueva York
Ninguna compañía de seguros está dispuesta a avalar el pago para impedir la sentencia condenatoria (más…)
Venezuela solicita a Panamá extradición de hermanos Gaspard
Están siendo investigado por estafa y fraude (más…)
Trump llegó con sus hijos al tribunal de Nueva York donde se le juzgará por fraude
El presidente entró a las 9.30 a.m. en la Corte Suprema estatal, lejos de las cámaras, y también accedieron sus hijos Eric, Donald Jr. y otros socios acusados de inflar el valor de los activos de la empresa para obtener ventajas económicas. (más…)
El pelotero dominicano David Ortiz denunció que es objeto de extorsión y fraude
Según el deportista, los extorsionadores lo amenazaron con vender detalles de su vida personal hallados en el terminal telefónico, circunstancia que ya ha puesto en conocimiento de las autoridades de Estados Unidos, donde reside, y de la República Dominicana, su país de origen. (más…)
Panamá presente en el World Compliance Forum
Este evento es organizado por la Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos (FELADE), Universidad para la Paz y la Organización de Naciones Unidas (más…)