Panamá reafirmó su compromiso en la lucha contra el blanqueo de capitales, contra el financiamiento del terrorismo y otros (más…)
Etiqueta: Grupo de Acción Financiera Internacional
Panamá continúa avanzando en el cumplimiento del Plan de Acción con GAFI
Panamá ha cumplido con 13 de las 15 acciones establecidas por el GAFI. (más…)
Cortizo: La meta es salir de la lista gris en junio del próximo año
El gobernante panameño reaccionó luego que el GAFI reconoció que Panamá a dado los pasos iniciales para salir de la lista gris, pero asegura debe aunar esfuerzos. (más…)
El BID destaca avances de Panamá en transparencia fiscal
Destacó que Panamá ha realizado reformas legales que permitieron su salida reciente de la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea, y que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que lucha contra el blanqueo de capitales, no la haya incluido en su lista tras su última evaluación. (más…)