La Policía Nacional divulgó, a través de una nota de prensa, que el viernes 19 de mayo fueron informados “de actividad ilícita en el manejo de fondos y recursos en cuentas bancarias que habían pertenecido a personas condenadas por traición a la patria”, cuyos nombres no precisó. (más…)
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EE.UU. acusa a cuatro sospechosos de lavar dinero a través de empresa de "Papeles de Panamá"
El gobierno de Estados Unidos anunció el martes cargos contra cuatro personas que presuntamente lavaron dinero y organizaron mecanismos de evasión fiscal a través de la compañía en la que gravita el escándalo de los “Papeles de Panamá“. (más…)