El bufete Mossack Fonseca no sobrevivió y cerró sus puertas en marzo del 2018 (más…)
Etiqueta: Panama Papers
Inicia el juicio del caso Panamá Papers con 29 imputados por lavado de activos
“Optimista”, dijo sentirse Jürgen Mossack, al llegar a la audiencia. Ramón Fonseca se encuentra hospitalizado y no compareció (más…)
Juicio por caso Panamá Papers inicia este lunes
Hay 27 imputados entre los que sobresalen Jurgen Mossak, Ramón Fonseca Mora, Ramsés Owen, Edison Teano y María Mercedes Riaño (más…)
Piden llamamiento a juicio para 32 personas en caso Panamá Papers
La investigación consta de 462 tomos y surgió a inicios del año 2016 con la filtración masiva de documentos de una firma de abogados asentada en Panamá. (más…)
Abogados defensores exponen sus alegatos en audiencia por caso Panamá Papers
La fiscalía pidió llamamiento a juicio para un total de 32 personas. (más…)
Panamá exige en la OCDE que se reconozcan sus avances
“No puede ser que este foro se enfoque siempre en mensajes negativos y se centre en listados”, dijo la viceministra Erika Mouynes. (más…)
Las revelaciones de los Panama Papers permitieron a 22 países recuperar millones de dólares
Tres años después de las revelaciones de los Papeles de Panamá, los 22 estados afectados por este escándalo internacional de evasión fiscal lograron recuperar unos 1.200 millones de dólares, indicó este marte el consorcio de investigación que reveló el caso. (más…)
MEF: Panamá no puede quedarse por fuera en la criminalización del delito fiscal
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) pidió, que a falta de acuerdos en los proyectos de Ley 591 y 692, se consideren los esfuerzos que como gobierno y sector privado, se han invertido para buscar un documento robusto. (más…)
Dramática caída de inscripciones de sociedades anónimas en Panamá
Hasta julio de 2018, se han inscrito 7 mil 886 sociedades anónimas. Lo que representa una disminución de un 73%, al comparar las estadísticas con los registros de compañías que se inscribieron en el año 2014. (más…)