Las fuerzas de seguridad de Guatemala detuvieron este miércoles a tres personas vinculadas al caso Papeles de Panamá o “Panamá Papers”, bajo cargos de lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita. (más…)
Etiqueta: Panama Papers
Piden llamamiento a juicio para 32 personas en caso Panamá Papers
La investigación consta de 462 tomos y surgió a inicios del año 2016 con la filtración masiva de documentos de una firma de abogados asentada en Panamá. (más…)
Abogados defensores exponen sus alegatos en audiencia por caso Panamá Papers
La fiscalía pidió llamamiento a juicio para un total de 32 personas. (más…)
Panamá exige en la OCDE que se reconozcan sus avances
“No puede ser que este foro se enfoque siempre en mensajes negativos y se centre en listados”, dijo la viceministra Erika Mouynes. (más…)
Las revelaciones de los Panama Papers permitieron a 22 países recuperar millones de dólares
Tres años después de las revelaciones de los Papeles de Panamá, los 22 estados afectados por este escándalo internacional de evasión fiscal lograron recuperar unos 1.200 millones de dólares, indicó este marte el consorcio de investigación que reveló el caso. (más…)
MEF: Panamá no puede quedarse por fuera en la criminalización del delito fiscal
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) pidió, que a falta de acuerdos en los proyectos de Ley 591 y 692, se consideren los esfuerzos que como gobierno y sector privado, se han invertido para buscar un documento robusto. (más…)
Dramática caída de inscripciones de sociedades anónimas en Panamá
Hasta julio de 2018, se han inscrito 7 mil 886 sociedades anónimas. Lo que representa una disminución de un 73%, al comparar las estadísticas con los registros de compañías que se inscribieron en el año 2014. (más…)
Fiscal destaca resultados "contundentes" en investigación de Panama Papers
Al menos 150 investigaciones se abrieron en 79 países por este caso (más…)
Destacan esfuerzo de Panamá en lucha contra evasión fiscal
El eurodiputado español Ramón Jáuregui, miembro de la comisión que investiga el escándalo de los “Panama Papers”, defendió este miércoles los “esfuerzos” del país centroamericano en la lucha contra el fraude fiscal (más…)
Eurodiputado destaca el esfuerzo de Panamá en lucha contra la evasión fiscal
El país centroamericano fue foco hace dos años del escándalo de los “Panama Papers”, una filtración de documentos que reveló cómo desde un despacho panameño de abogados se crearon sociedades opacas en todo el mundo (más…)