Las fuerzas de seguridad de Guatemala detuvieron este miércoles a tres personas vinculadas al caso Papeles de Panamá o “Panamá Papers”, bajo cargos de lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita. (más…)
Etiqueta: Papeles de Panamá
Autoridades de Alemania emiten órdenes internacionales de arresto contra Jürgen Mossack y Ramón Fonseca
El escándalo derivó en un endurecimiento de legislación relacionada en Europa. (más…)
Las revelaciones de los Papeles de Panamá permitieron a 22 países recuperar millones de dólares
Tres años después de las revelaciones de los Papeles de Panamá, los 22 estados afectados por este escándalo internacional de evasión fiscal lograron recuperar unos 1.200 millones de dólares, indicó este marte el consorcio de investigación que reveló el caso. (más…)
Las revelaciones de los Panama Papers permitieron a 22 países recuperar millones de dólares
Tres años después de las revelaciones de los Papeles de Panamá, los 22 estados afectados por este escándalo internacional de evasión fiscal lograron recuperar unos 1.200 millones de dólares, indicó este marte el consorcio de investigación que reveló el caso. (más…)
EE.UU. acusa a cuatro sospechosos de lavar dinero a través de empresa de "Papeles de Panamá"
El gobierno de Estados Unidos anunció el martes cargos contra cuatro personas que presuntamente lavaron dinero y organizaron mecanismos de evasión fiscal a través de la compañía en la que gravita el escándalo de los “Papeles de Panamá“. (más…)
Allanan en Alemania sedes del Deutsche Bank por investigación vinculada a los 'Panama Papers'
El principal banco alemán “es sospechoso de haber ayudado a clientes a crear sociedades en paraísos fiscales a lavar dinero procedente de infracciones penales”, así lo informó la Fiscalía de Fráncfort. (más…)