Buscan optimizar el envío de reportes de operaciones sospechosas y planificar futuras capacitaciones (más…)
Etiqueta: Unidad de Análisis Financiera
Redoblan acciones contra el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el ciberdelito
Los temas son abordados en el Congreso Internacional de Oficiales de Cumplimiento que se desarrolla en Panamá. (más…)
Casa por cárcel para Amado Barahona, exjefe de la UAF
Fiscalía Especial Anticorrupción ordena medida de casa por cárcel para Amado Barahona exdirector de la Unidad de Análisis Financiera (UAF), en el Gobierno de Martín Torrijos (más…)