La investigación al Grupo Wisa Internacional inició el pasado 5 de mayo cuando el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó a varios directivos de este conglomerado de empresas en la Lista Clinton de la Oficinca de Control de Bienes Extranjeros
Tras la finalización de la fase de investigación realizada por la Fiscalía Primera Especializada en Delitos relacionados con Drogas efectuada al Grupo Wisa Internacional, esta entidad del Ministerio Público le remitió al Órgano Judicial el expediente en el que solicita declare en sobreseimiento provisional a los involucrados en el caso.
La Fiscalía, que abrió la investigación por blanqueo de capitales y asociación ilícita, tras atender una solicitud por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, manifestó a través de un comunicado que “los medios de justificación acumulados no son suficientes para comprobar el o los hechos punibles investigados.”
En el escrito, además menciona la relación de la investigación con Abdul Mohamed Waked Fares, Sain Sais Hamed Fares, Walid Ali Waked El Hage, Nidal Waked Hatum, Ali Mohamed Waked Fares y al Grupo Wisa Internacional con los presuntos delitos antes mencionados, sin embargo, ahora con esta solicitud que realiza la Fiscalía al Órgano Judicial literalmente los absuelve de toda posible responsabilidad penal.
A pesar de ello, la Fiscalía Especializada en Delitos de Drogas deja constancia que en caso de que surjan “nuevos elementos que permitan la comprobación” de algún delito, “se podrá solicitar la reapertura de la investigación”, y para ello cita el artículo 2210 del Código Judicial que faculta a la Fiscalía para continuar con las investigaciones necesarias.
Uno de los que opinó tras la decisión de la Fiscalía fue el abogado y analista político Ebrahim Asvat, quien a través de su cuenta de Twitter publicó que después de después de todas las averiguaciones “no hay nada”.
Fiscalía Esp. en Delitos Relacionados con Drogas remitió causa al Órg. Judicial… por el caso relacionado con Grupo Wisa Int. #PgnInforma pic.twitter.com/ArwxaJX6MG
— Ministerio Público (@PGN_PANAMA) November 15, 2016
Sobreseen provisionalmente a Grupo Wisa y sus personeros por la Fiscalia de Drogas en Panama. No hay nada luego de todas las averiguaciones
— Ebrahim Asvat (@easvat) November 14, 2016
cada dia me convenzo que las sospechas por la cual incluyeron a grupo wisa a la lista ofac fue instigada por terceros
— Ebrahim Asvat (@easvat) November 15, 2016