A inicios del mes de marzo Jürguen Mossack y Ramón Fonseca Mora asistieron ante el Ministerio Público para ampliar indagatoria. Se mantienen bajo detención preventiva
Otra diligencia judicial adelantarán autoridades del Ministerio Público a través de la Fiscalía Segunda Contra el Crimen Organizado para recabar pruebas tras el hallazgo de dos nuevas cuentas creadas para el blanqueo de capitales desde Panamá.
El Fiscal Rómulo Bethancourt, confirmó que el dinero a través de las cuentas si ingresó al sistema bancario panameño, por lo que se dará seguimiento para conocer el paradero de los fondos.
Estos hallazgos se lograron luego del allanamiento realizado en las oficinas de la firma de abogados Mossack & Fonseca.
Tampoco se descartó la posibilidad de que las personas que puedan brindar información se acojan al beneficio de “acuerdo de pena” en caso de facilitar datos precisos a las investigaciones.
Según las autoridades judiciales la firma de abogados “ha ocultado las sociedades y el dinero”, acusaciones que fueron rechazadas al menos por Ramón Fonseca Mora.