La divulgación de los llamados “Papeles de Panamá”, por el diario alemán “Süddeutsche Zeitung desencadenó a nivel mundial una serie de investigaciones en torno a una trama de evasión de impuestos
La Oficina Federal de lo Criminal (BKA) de Alemania, de acuerdo a medios internacionales como “Bild” y la revista “Der Spiegel, compraron los llamados “Papeles de Panamá”, reseña una nota de la agencia noticiosa EFE.
Los llamados “Papeles de Panamá” contienen datos de más de 200.000 empresas opacas y que fueron difundidos el año pasado por un grupo de medios de varios países, en los que se reveló la existencia de una trama de evasión de impuestos en torno al bufete panameño Mossack Fonseca
La BKA, ante las informaciones de prensa, confirmó que tiene en su poder los documentos, pero no aclaró como había llegado a ellos.
El dinero para la operación, según el “Bild”, habría sido proporcionado por el fisco del estado federado de Hesse.
Las investigaciones estarán coordinadas por la BKA y, en los casos en que haya indicios de comportamientos delictivos, los sumarios correspondientes deberán ser abiertos por la fiscalía general de Fráncfort (centro del país).
A comienzos de 2016 un grupo de medios de comunicación encabezados por el diario alemán “Süddeutsche Zeitung” revelaron la existencia de una trama de evasión de impuestos en torno al bufete de abogados panameño Mossack Fonseca.
Las publicaciones, basadas en filtraciones de documentos a los que habían tenido acceso los medios, desataron investigaciones en decenas de países, y un debate sobre paraísos fiscales y lavado de dinero.
Salpicados por el escándalo dimitieron, entre otros, el entonces presidente de Islandia, Geir H. Haarde, y el entonces ministro español de Industria y Turismo, José Manuel Soria.