Según la defensa de Nidal Waked al momento de aceptar la culpabilidad por el delito de menor gravedad quedan descartadas las acusaciones relacionadas con dinero asociado a drogas
El acuerdo que logró Nidal Waked con la justicia de Estados Unidos podría producir una eventual salida de las empresas de la Lista Clinton, indicó su abogado Yasser Williams,
El abogado aclaró que contra Nidal Waked habían tres cargos que eran la base de las acusaciones que se formalizaron en el Estado de la Florida. Uno relacionado con la conspiración para lavar dinero en el que se desprendían dos elementos: transacciones financieras a mediante facturas falsas y lavado de dinero de actividades relacionadas con el narcotraficante.
Según Williams su defendido solo acepto cargos por falsificación de factura, por ende se desestimaron las acusaciones por narcotráfico
Explicó en declaraciones a Telemetro Reporta, que frente a este nuevo escenario tendrán que entregar una serie de pruebas para comprobar que las empresas de Nidal Waked no tenía relación con el narcotráfico, por lo que esperan un eventual deslistamiento.
Waked fue detenido en Colombia el 5 de mayo de 2016,tras ser incluido en la denominada Lista Clinton del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, acusado de ser el líder de una red dedicada narcotráfico y al lavado de dinero.
En enero de este año fue extraditado a EEUU para que enfrentara un proceso por blanqueo de capitales.