La Fiscalía Segunda Contra la Delincuencia Organizada logró la validación de un acuerdo de pena con una ex operaria y ex colaboradora de un banco con licencia en la República de Panamá, relacionada con el caso Petroecuador
El acuerdo de pena fue presentado ante la Jueza de la Causa conforme a lo señalado en el Artículo 24 de la Ley No.4 de 17 de febrero de 2017. Éste fue validado, dictándose una sentencia condenatoria de 60 meses por la infracción del artículo 254 del Código Penal, referente a blanqueo de capitales.
La fiscalía señaló que las investigaciones realizadas permitieron identificar las sociedades utilizadas para ocultar la identidad de los destinatarios del dinero ilícito, las personas naturales utilizadas como firmantes en las cuentas involucradas, la identidad de los propietarios de dichas sociedades y la trazabilidad de las transacciones bancarias, realizadas en territorio panameño; desvelando así la identidad de los firmantes y beneficiarios finales de las distintas cuentas bancarias utilizadas para recibir y transferir dineros ilícitos procedentes de actos de corrupción de servidores públicos ocurridos en el extranjero, específicamente, relacionado a las investigaciones por corrupción en perjuicio de la empresa estatal ecuatoriana Petroecuador.