Buscan optimizar el envío de reportes de operaciones sospechosas y planificar futuras capacitaciones (más…)
Etiqueta: Blanqueo de Capitales
![Fiscalía apela fallo que absuelve a 28 procesados en casos Panama Papers y Lava Jato](https://ensegundos.com.pa/wp-content/uploads/2023/11/CSJ-inicio-pleno.jpg)
Fiscalía apela fallo que absuelve a 28 procesados en casos Panama Papers y Lava Jato
Acusan a la firma Mossack y Fonseca de utilizar el sistema bancaria para legitimar fondos de actividades ilícitas (más…)
![En caso contra Mossack Fonseca no existió delito de blanqueo de capitales](https://ensegundos.com.pa/wp-content/uploads/2024/07/06697779-77a9-49cc-906b-892befe9a1e4.jpg)
En caso contra Mossack Fonseca no existió delito de blanqueo de capitales
Involucrado en la trama amañada de los Panamá Papers y Lava Jato, Mossack no descarta acciones de resarcimiento (más…)
![Cobraban $23,000 por cada asiático que traían a Panamá](https://ensegundos.com.pa/wp-content/uploads/2024/05/Operacion-Asia3.jpeg)
Cobraban $23,000 por cada asiático que traían a Panamá
La Operación Asia se llevó a cabo en Bocas del Toro, Coclé y Panamá (más…)
![Parlamento Europeo mantiene a Panamá en lista de alto riesgo de blanqueo de capitales](https://ensegundos.com.pa/wp-content/uploads/2024/01/20240119_205638.jpg)
Parlamento Europeo mantiene a Panamá en lista de alto riesgo de blanqueo de capitales
Sospecha que Panamá facilita la evasión del límite máximo de petróleo ruso impuesto por el G-7 (más…)
![Panamá aspira a crecer 5% en 2025, afirma el ministro Héctor Alexander](https://ensegundos.com.pa/wp-content/uploads/2024/04/siiiiiiiiiiiiiiiiii.jpg)
Panamá aspira a crecer 5% en 2025, afirma el ministro Héctor Alexander
Resalta el progreso significativo del país en la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. (más…)
![Inicia el juicio del caso Panamá Papers con 29 imputados por lavado de activos](https://ensegundos.com.pa/wp-content/uploads/2023/07/Jurgen-Mossack.jpg)
Inicia el juicio del caso Panamá Papers con 29 imputados por lavado de activos
“Optimista”, dijo sentirse Jürgen Mossack, al llegar a la audiencia. Ramón Fonseca se encuentra hospitalizado y no compareció (más…)
![Corte Suprema enfrentada al Tribunal Electoral](https://ensegundos.com.pa/wp-content/uploads/2024/02/CSJ-2.jpeg)
Corte Suprema enfrentada al Tribunal Electoral
Información que está difundiendo por las redes sociales, un abogado del TE, “no se ajusta a la realidad” (más…)
![Corte saca de campaña a Martinelli](https://ensegundos.com.pa/wp-content/uploads/2022/09/Ricardo-Martinelli-caso-Odebrecht.jpg)
Corte saca de campaña a Martinelli
Al no admitir recurso de casación no podrá competir en las elecciones presidenciales (más…)
![Martinelli presenta advertencia de inconstitucionalidad en el caso New Business](https://ensegundos.com.pa/wp-content/uploads/2022/09/Ricardo-Martinelli-caso-Odebrecht.jpg)
Martinelli presenta advertencia de inconstitucionalidad en el caso New Business
El expresidente acude nuevamente a la CSJ para revertir condena de 128 meses de prisión (más…)