Los ciudadanos son procesados por el delito contra la seguridad colectiva y contra el orden económico. (más…)
Etiqueta: Blanqueo de Capitales
Operación Fisher: Desarticulan organización ligada al Clan del Golfo
La operación estuvo dirigida a capturar miembros de una organización criminal dedicada a delitos relacionados con drogas y blanqueo de capitales. (más…)
Comenzó la audiencia preliminar del caso de los papeles de Panamá
Jürgen Mossack y su socio Ramón Fonseca Mora, de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, acudieron a la audiencia preliminar, pero no ofrecieron declaraciones a los periodistas. (más…)
Dos hijos de Martinelli llamados a juicio por blanqueo en Panamá
Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), han sido llamados a juicio en Panamá por presunto blanqueo de capitales en el caso conocido como “Blue Apple”, una trama de sobornos por la que serán enjuiciadas además otras 24 personas. (más…)
Prevención del blanqueo de capitales se analizará en congreso de la AU
El ciclo de conferencias abordará los lineamientos y controles del sector bancario,a las empresas de las zonas francas para disminuir los riesgos al lavado de activos y la protección de la reputación de la compañía, a través del Compliance. (más…)
Caso Blue Apple: Al menos 50 millones están en paradero desconocido
Altos exfuncionarios, banqueros, empresarios, y abogados están siendo procesados por presunta corrupción y blanqueo de capitales. (más…)
En marcha: XXV Congreso Hemisférico de la ABP
Del 18 al 20 de agosto se realizará el XXV Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. (más…)
Gabinete avala presentar ante Asamblea proyecto de ley de extinción de dominio
La iniciativa busca establecer un marco jurídico que permita al Estado recuperar bienes adquiridos de forma ilícita, fortaleciendo los mecanismos de administración de justicia. (más…)
Tribunal de Milán otorgó libertad a Adolfo De Obarrio
Tenía 8 días detenido en una prisión italiana. (más…)
Detienen a colombiano con más de 250 mil dólares en bolsas reutilizables
Autoridades investigarán el posible delito de blanqueo de capitales. (más…)