Se fijó como fecha de audiencia ordinaria el 2 de mayo de 2023, a las 9:00 a.m. (más…)
Etiqueta: Blanqueo de Capitales
UAF fortalece en EE.UU. sus capacidades para combatir el blanqueo de capitales
Se desarrollaron mesas de trabajo inter-agénciales y multidisciplinarias para abordar estándares, buenas prácticas y oportunidades de mejora. (más…)
Los expresidentes Martinelli y Varela irán a juicio por el caso de Odebrecht en Panamá
Juzgado llamó a juicio a 36 personas en el caso Odebrecht. (más…)
Conoce los nombres de los llamados a juicio en el caso New Business
La jueza Baloísa Marquínez definió como fecha de audiencia del 17 al 28 de abril de 2023 (más…)
Se suspende audiencia en caso New Business
La audiencia se reprogramó para el próximo 29 de noviembre de 2022. (más…)
Llaman a juicio a 20 personas por el caso New Business
Unas nueve personas fueron sobreseídas de forma provisional. (más…)
Redoblan acciones contra el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el ciberdelito
Los temas son abordados en el Congreso Internacional de Oficiales de Cumplimiento que se desarrolla en Panamá. (más…)
Presentan guía de beneficiarios finales para sujetos obligados no financieros
El documento promueve la integridad y la transparencia en todas las transacciones de las empresas y personas que realizan actividades reguladas por la Ley 23 de 2015. (más…)
Decomisan $450 mil producto del blanqueo de capitales
En Panamá se recibieron dineros producto de delitos fiscales en la República de Guatemala. (más…)
Este lunes continuarán los alegatos de la defensa en caso Odebrecht
El expediente consta de 2,757 tomos, con más de un millón 335 mil páginas, el mismo comenzó por una denuncia presentada el 18 de septiembre de 2015. (más…)