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Panamá, 4 de February de 2023.
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Etiqueta: Blanqueo de Capitales
Llaman a juicio a exsecretario presidencial Adolfo De Obarrio
Locales

Llaman a juicio a exsecretario presidencial Adolfo De Obarrio

Redacción EnSegundos noviembre 15, 2022

Se fijó como fecha de audiencia ordinaria el 2 de mayo de 2023, a las 9:00 a.m. (más…)

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UAF fortalece en EE.UU. sus capacidades para combatir el blanqueo de capitales
Economía

UAF fortalece en EE.UU. sus capacidades para combatir el blanqueo de capitales

Reines Rodríguez N. noviembre 15, 2022

Se desarrollaron mesas de trabajo inter-agénciales y multidisciplinarias para abordar estándares, buenas prácticas y oportunidades de mejora. (más…)

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Los expresidentes Martinelli y Varela irán a juicio por el caso de Odebrecht en Panamá
Locales

Los expresidentes Martinelli y Varela irán a juicio por el caso de Odebrecht en Panamá

EFE noviembre 8, 2022

Juzgado llamó a juicio a 36 personas en el caso Odebrecht. (más…)

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Conoce los nombres de los llamados a juicio en el caso New Business
Locales

Conoce los nombres de los llamados a juicio en el caso New Business

Redacción EnSegundos octubre 29, 2022

La jueza Baloísa Marquínez definió como fecha de audiencia del 17 al 28 de abril de 2023 (más…)

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Se suspende audiencia en caso New Business
Locales

Se suspende audiencia en caso New Business

Redacción EnSegundos octubre 28, 2022

La audiencia se reprogramó para el próximo 29 de noviembre de 2022. (más…)

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Llaman a juicio a 20 personas por el caso New Business
Locales

Llaman a juicio a 20 personas por el caso New Business

Redacción EnSegundos octubre 24, 2022

Unas nueve personas fueron sobreseídas de forma provisional. (más…)

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Redoblan acciones contra el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el ciberdelito
Economía

Redoblan acciones contra el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el ciberdelito

Redacción EnSegundos octubre 20, 2022

Los temas son abordados en el Congreso Internacional  de Oficiales de Cumplimiento que se desarrolla en Panamá. (más…)

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Presentan guía de beneficiarios finales para sujetos obligados no financieros
Economía

Presentan guía de beneficiarios finales para sujetos obligados no financieros

Redacción EnSegundos octubre 13, 2022

El documento promueve la integridad y la transparencia en todas las transacciones de las empresas y personas que realizan actividades reguladas por la Ley 23 de 2015. (más…)

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Decomisan $450 mil producto del blanqueo de capitales
Locales

Decomisan $450 mil producto del blanqueo de capitales

Redacción EnSegundos octubre 5, 2022

En Panamá se recibieron dineros producto de delitos fiscales en la República de Guatemala. (más…)

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Este lunes continuarán los alegatos de la defensa en caso Odebrecht
Locales

Este lunes continuarán los alegatos de la defensa en caso Odebrecht

Redacción EnSegundos septiembre 24, 2022

El expediente consta de 2,757 tomos, con más de un millón 335 mil páginas, el mismo comenzó por una denuncia presentada el 18 de septiembre de 2015. (más…)

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Concolón es la columna de glosas de En Segundos, no mantiene cuentas autónomas en redes sociales. Sus contenidos se comparten a través de este sitio web y sus cuentas en Twiter, Instagram y Facebook.

Concolón del 3 de febrero de 2023

NO LE GUSTÓ Al que parece que no le gustó que Gaby saltara al ruedo político es Juan Diego, porque salió diciendo que “no ve...

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Acobir 2023: Más de 65 corredores de Bienes Raíces e inversionistas del Norte y Sudamérica

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febrero 3, 2023
Twitter empieza a compartir ingresos publicitarios con creadores de contenido

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Inició construcción del parque solar Baco en Panamá, por parte de Enel Green Power

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La Fed aumentó sus tasas de interés. Esto es lo que significa para tus finanzas personales

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Trabajadores de YouTube Music protagonizan la primera huelga de Google

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febrero 3, 2023
Multinacional británica reafirma confianza en Panamá

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