Tenía 8 días detenido en una prisión italiana. (más…)
Etiqueta: Blanqueo de Capitales
Detienen a colombiano con más de 250 mil dólares en bolsas reutilizables
Autoridades investigarán el posible delito de blanqueo de capitales. (más…)
Los grandes bancos caen en Bolsa tras informe de investigación sobre blanqueo
En su investigación, realizada por 108 medios de prensa internacionales de 88 países, el ICIJ denuncia las graves deficiencias de regulación en el sector. (más…)
Defensa de hermanos Martinelli asegura que ellos entraron a Guatemala, como diplomáticos
El defensor de los hijos del expresidente asegura que los Martinelli Linares entraron como diputados a Guatemala. Afirma que irán hasta la Corte Centroamericana. Denis Cuesy, el abogado de los hijos de Ricardo Martinelli, (expresidente de Panamá, 2009-2014), plantea que sus defendidos entraron a Guatemala en calidad de diplomáticos, “con las cartillas que los acreditan…
Se mantiene detención provisional a empresario investigado por blanqueo de capitales
El mismo fue aprehendido en febrero pasado mediante operación ARES.Se investiga por lavado de dinero proveniente del narcotráfico. (más…)
Tribunal revoca pena de trabajo comunitario a Raúl De Saint Malo
La decisión mantiene en prisión al hermano de la exvicepresidenta de la República Isabel Saint Malo, que fue condenado por blanqueo de capitales. (más…)
InsurTech, tendencia de la era digital y sus estrategias contra el lavado de dinero
La compra de seguros en línea es ya una realidad. Otro “boom” de la era digital que junto a su modernidad requiere de un robusto protocolo de cumplimiento para evitar fraudes o delitos como el blanqueo de capitales. (más…)
Admiten documentos en investigación al expresidente Juan C. Varela
La Juez de Garantías validó la información bancaria presentada por la acusación. El futuro del caso está ahora en manos del Ministerio Público. (más…)
Empresarios rechazan inclusión de Panamá en lista negra de la Comisión Europea
El gremio cuestiona el mecanismo que lleva adelante la Unión Europea para la formulación de estas listas. (más…)
Allanan mansión en Santa María, incautan autos de lujo
Las autoridades aprehendieron y trasladaron los bienes de un mexicano investigado por blanqueo de capitales. (más…)