Se busca fortalecer las capacidades institucionales en la lucha compartida por todos los países contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
La Unidad de Análisis Financiero de Panamá, la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y La Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF), con el apoyo técnico y especializado del Banco Mundial, desarrolló el taller “Transparencia y Beneficiario Final, Aspectos Prácticos sobre la Verificación de la Información del Beneficiario Final”.
La formación tiene como objetivo fortalecer las capacidades institucionales en la lucha compartida por todos los países contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, dirigido a personal del Ministerio de Economía y Finanzas, Superintendencia de Sujetos no Financieros, Dirección General de Ingresos, Policía Nacional, el Ministerio Público, el Consejo de Seguridad Nacional y de la Unidad de Análisis Financiero.
Durante el evento, Isabel Pérez Henríquez, directora de la Unidad de Análisis Financiero manifestó que “se debe contar con información adecuada, precisa y actualizada sobre el beneficiario final y su control, con un acceso oportuno a dicha información, que le permita al país brindar cooperación internacional rápida, constructiva y eficaz con información de calidad sobre los beneficiarios finales”.
La Unidad de Análisis Financiero, es el centro nacional para la recopilación y análisis de información financiera relacionada con los delitos del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como para la comunicación de los resultados de ese análisis a las autoridades de investigación y represión del país.
Cuenta con recursos financieros, humanos y técnicos que garantizan su independencia operacional en el desempeño de sus funciones de análisis y manejo de información de inteligencia.
