Coordinaban una red criminal dedicada al tráfico de drogas hacia Europa y al lavado de dinero
Las autoridades le dieron un duro golpe al crimen organizado este semana, al desmantelar estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas hacia Europa y al lavado de dinero, a través de las operaciones Ballena y Éxodo
Por estos casos la Fiscalía de Drogas gestiona la extradición de Jaime Powell, alias Yunya, y de Alfredo Martínez Meza, alias Paciero, vinculados con las operaciones Ballena y Éxodo.
Según información publicada en La Prensa, las autoridades también están tras la pista de abogados, financistas, testaferros y contadores que colaboraban con esa red.
A través de la operación #Éxodo y #Ballena, se logró incautar más de 200 mil dólares, autos de alta gama, casas de lujos y joyas, lo que demuestra la importancia de contar con una ley de #ExtinciónDeDominio en el país: afirmó el ministro Juan Pino. #LuchaContraElNarcotráfico pic.twitter.com/MjFy0jQOP6
— Ministerio de Seguridad Pública de Panamá (@MinSegPma) April 21, 2024
Las investigaciones señalan que, desde España y Dubai, Powel y Meza coordinaban la entrega de cargamentos de drogas, maniobra que incluía la contaminación de contenedores en los puertos de Colón.
La nota de La Prensa, también destacó que Juan Vicente Blandford, alias Letra, o el patrón Juancito, es otro de los cabecillas de la red y estuvo detenido en la cárcel de Punta Coco. Al igual que a Reynaldo Pérez Palacios, alias Rey, detenido recientemente en Colombia, y quien está siendo solicitado en extradición para que enfrente cargos por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.
A través de empresas fachada la organización criminal gestionaba las operaciones de su negocio con sociedades de papel, sin ninguna ubicación física, que tenían avisos de operación y realizaban declaraciones de renta ante la Dirección General de Ingresos para simular actividades legítimas.
#OperaciónBallena | Este grupo delictivo utilizaba como puntos de reunión casinos, restaurantes, bares, y billares para coordinar, idear y planificar toda la logística para las actividades del narcotráfico y blanqueo de capitales y no llamar la atención de las autoridades. pic.twitter.com/zNE1Hjg838
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) April 17, 2024
También abrieron cuentas bancarias para hacer compras de frutas, envases y madera. El propósito era enviar droga en contenedores a países como Bélgica, España y Países Bajos.
Como toda empresa, mantenían en su nómina a abogados, contadores, banqueros y colaboradores financieros que les permitían mover grandes sumas de dinero, que usaban para la compra de bienes inmuebles, autos y crear fundaciones de interés privado.
Los testaferros aparecían como propietarios de los bienes comprados con dinero producto de la venta de las drogas.
En esta operación conjunta con @PGN_PANAMA, se logró la captura de un sujeto apodado "Paciero", quien utilizaba casinos, restaurantes y bares, en donde manejaba cuentas bancarias con fuertes sumas de dinero producto del narcotráfico. #OperaciónBallena #SinTregua #ManoDura pic.twitter.com/aAbQ85bnsO
— Senan Panamá (@SENANPanama) April 17, 2024
Alias Yunya, fue detenido en Pozuelo, España, en el 2018, por un pedido de extradición por delitos contra la fe pública. En el 2019 fue liberado por decisión de un juez y luego su rastro apareció en Dubái, Emiratos Árabes. En febrero del 2023 fue detenido nuevamente en España.
Mientras que Martínez Meza, alias Paciero, fue vinculado en el 2021 por la Europol a una red de trasiego de drogas. En el 2022 fue arrestado en Dubái por solicitud de las autoridades españolas. Según las pesquisas, Martínez Meza presuntamente coordinaba el envío de embarques de drogas usando puertos en Colón.
Dos empleados de bancos serán próximamente procesados por colaborar con un grupo criminal dedicado al tráfico internacional de drogas: informó en conferencia de prensa el procurador general de la Nación, Javier Caraballo. #OperaciónÉxodo pic.twitter.com/mML270beN5
— Ministerio de Seguridad Pública de Panamá (@MinSegPma) April 18, 2024