El empresario Ramón Carretero se reunió con Kenia Porcell en compañía de Popi Varela, y acordó “cooperar” y devolver $400,000 al Ministerio Público
Según registros de los Varelaleaks, el expresidente Juan Carlos Varela también tenía una relación muy cercana con el empresario Ramón Carretero y su familia. Habían sido donantes de sus campañas políticas. “Te agradezco a ti y a tu familia todo el apoyo que le dieron a mi carrera política de diferentes formas y he demostrado mi agradecimiento. Te tengo un aprecio enorme a ti y a tu familia”, le escribió a Carretero el 17 de marzo del 2018.
Por eso, Carretero esperaba un trato VIP por parte del Ministerio Público.
Desde mayo del 2017, Carretero buscaba un arreglo con la exprocuradora Porcell por haber recibido $3.7 millones en pago por la compra en China y Hong Kong de juguetes y otros bienes para las campañas políticas de
Varela. El caso conocido como “donaciones políticas” tenía como principal acusado al empresario Jaime Lasso, primo y financista de Varela.
“Esta situación es muy difícil, te quiero ratificar la intención de hacer un arreglo y la devolución como se lo dije a la señora (Porcell) personalmente”, le indicó a Varela en un mensaje el 9 de mayo del 2017.
“Por favor ayúdame en aclararle (a Porcell) que mi intención de hacer el arreglo y la devolución es real, pero que no me perjudique. Solo pídele que no me haga daño y que sigamos con el acuerdo, pero que no me ponga medidas en mi contra”, añadió.
Varela le dijo, en 9 de julio del 2017, que ”lo que está pasando no está bien. Me duele mucho, de verdad mucho. He pedido a Popi (Varela) apoyar en todo”. Carretero se había reunido con Porcell en compañía de Popi
Varela, y acordó “cooperar” y devolver $400,000 al Ministerio Público.
-Jj: Yo no entro en detalles. Solo te pido coordinar con Popi (Varela) para ver cómo se resuelve esto.
-Jj: Igual me duele a mí créeme. Es muy duro.
-Ramón Carretero: Lo sé, Juan. Sé que te duele y si fuera por ti, esto no pasa.
-Ramón Carretero: Pero la señora (Porcell) no quiso entenderme y no me creyó. Me trató igual que todos.
-Jj: Eso no es así, Ramón. Se abrió una puerta.
-Ramón Carretero: Es correcto que se abrió la puerta. Pero yo no la cerré. Ella (Porcell) no quiso apoyar.
-Jj: Yo haré lo que la ley me permite para apoyar.
-Ramón Carretero: Eso es legal, no le daña en nada el caso todo lo contrario, gana, recupera el dinero, se aclara todo, pero no tengo que pagar por algo que no es justo que ella cree que hice.
-Ramón Carretero: No entiendo por qué ella no permite que sea así, si es lo justo y consigue la verdad y la devolución.
-Ramón Carretero: Lo último que quiero es que te trasmitan mal las cosas, tú eres mi amigo y siempre lo serás toda la vida y soy incapaz de hablar nada malo.
-Ramón Carettero: Hablé bastante con Popi (Varela) y me preocupó esta reunión. La señora (Porcell) interpreta mal las cosas. Ella tiene su manera de pensar y es difícil.
-Jj: Ramón siento que te equivocaste.
-Jj: No está bien que por proteger a personas que cometieron delitos graves, se quiera usar de escudo nuestra amistad.
-Ramón Carretero: De verdad, Juan, no sé qué te han dicho, pero veo que al decirme que me equivoqué y que te usé como escudo para proteger a otros te están malinformando. Nunca lo he hecho y nunca le mencioné nada a ella.
-Ramón Carretero: No la entiendo cuál es el odio.
Siete meses después, el pleno de la CSJ declaró ilegal la orden de conducción dictada en septiembre del 2018 en contra de Carretero, por la investigación de lavado de dinero en la cuenta Jal Offshore Ltda a través de la extinta Casa de Valores Financial Pacific.
Carretero era uno de los imputados por supuesto blanqueo de $4.4 millones a través de la referida cuenta que solo debía emplearse para comprar y vender acciones en el mercado de valores. Pero se utilizó para enviar y transferir dinero a empresas en Panamá y el extranjero, de acuerdo a informes de medios de prensa de la época.