Enviaban correos falsos al MEF y al MINSA, suplantando la identidad de una empresa, para cambiar números de cuentas bancarias y obtener desembolsos
Un grupo delictivo conformado por funcionarios públicos y particulares, relacionados a investigaciones por una lesión económica de $556,000 en perjuicio del Estado, fue desmantelado, informó este miércoles, la Policía Nacional (PN).
El informe señala que hay 10 capturados, cinco de ellos, funcionarios, un exfuncionario y cuatro particulares.
La PN explicó que, en conjunto con la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público, desplegó once diligencias de allanamientos en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Herrera, en busca de los integrantes de este grupo a quienes se les asocia a la presunta comisión de los delitos de falsificación de documentos, corrupción de servidores públicos y blanqueo de capitales.
De acuerdo a las investigaciones que adelantan las autoridades judiciales, estas personas enviaban correos falsos al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y al Ministerio de Salud (MINSA), suplantando la identidad de una empresa, con el objetivo de solicitar el cambio de cuentas bancarias de ésta, a quién se le adeudaba un pago por un proyecto, logrando así que les fuera desembolsado el dinero a las cuentas que los funcionarios involucrados suministraron a través de documentos falsos.
Tras la acción operativa se ha logrado retener cuentas bancarias, decomisar documentos y equipos tecnológicos que posiblemente guarden relación con el caso, detalla el informe.