Por primera vez, el sector privado participó activamente en la construcción de estrategias regionales contra los delitos financieros
Panamá fue sede del Taller de Tipologías Regionales de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), organizado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en conjunto con la Coordinación Nacional de Panamá ante el GAFILAT, la Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional (DEFFI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC), informó el MEF.
El evento reunió a representantes de los países miembros del GAFILAT, y por primera vez contó con la participación activa del sector privado, marcando un hito en los esfuerzos de cooperación público-privada para enfrentar los delitos financieros en la región.
Empresas como Citigroup, Binance y Mercado Libre participaron junto a autoridades de diferentes países, organismos observadores y organizaciones internacionales como DDOT-OEA, UNODC, Interpol y delegados de Estados Unidos, quienes compartieron experiencias y presentaron nuevas tipologías de delitos relacionados al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Durante los tres días de sesiones, se abordaron siete paneles temáticos que incluyeron el análisis de casos vinculados a narcotráfico, estafas, delitos ambientales, delitos cibernéticos y el uso indebido de activos virtuales, una de las amenazas emergentes más discutidas.
Gabriela Rodríguez, experta técnica del GAFILAT, subrayó la urgente necesidad de reforzar la colaboración intersectorial, mientras que Esteban Fullin, secretario ejecutivo del organismo, destacó que el enfoque fue más allá de compartir datos. “Se trató de identificar patrones para evitar su reproducción en otros países de la región”.
Guillermo Schmiegelow, representante del sector privado, elogió el nivel de discusión y la coordinación lograda. “Fueron tres días enriquecedores. Se compartió información clave y se estrechó la cooperación entre actores públicos y privados”.
Por su parte, Isabel Vecchio A., coordinadora nacional y directora de la DEFFI, reafirmó el compromiso de Panamá con la integración regional. “La clave es el diálogo permanente y una acción conjunta. El sector privado es un aliado esencial en esta misión”.
El taller concluyó con una agenda de trabajo regional fortalecida, enfocada en: El intercambio continuo de información entre países y sectores, la actualización periódica de tipologías ante amenazas emergentes y la formulación de estrategias coordinadas para enfrentar el LA/FT.
Además, se anunció la elaboración de un informe regional de tipologías que servirá como referencia estratégica para los países miembros del GAFILAT, consolidando a Panamá como un actor clave en la prevención de delitos financieros en América Latina.