Gobierno reiteró su compromiso en salir de la lista del GAFI. (más…)
Etiqueta: GAFILAT
Empresarios rechazan nuevo ingreso de Panamá en "lista gris" de Francia
El gremio empresarial considera indignante que se utilice el nombre de Panamá para denominar escándalos. Los empresarios destacan que Panamá no necesita más legislación, que ralentice la economía y que produzca efectos adversos al sistema. (más…)
GAFI reconoció cuatro recomendaciones presentadas por Panamá
Con la nueva aprobación de recomendaciones, Panamá tiene un cumplimiento técnico del 95% de los requerimientos que exige el organismo. (más…)
Panamá busca cumplir las 40 recomendaciones de GAFILAT
Las dos recomendaciones que el país mantiene pendiente por cumplir son Transparencia y Beneficiario Final de las Personas Jurídicas, y Transparencia y Beneficiario Final de otras Personas Jurídicas. (más…)
Panamá finaliza evaluación GAFILAT y asume presidencia para 2018
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informaó que la revisión de Panamá, en el marco de la IV Ronda de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de América Latina (GAFILAT), finalizó el viernes pasado y que el país asumió la presidencia de este organismo para el periodo de 2018 (más…)
Panamá será evaluada por el GAFILAT en mayo
Panamá participará en la cuarta ronda de evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. El GAFILAT trabaja para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (más…)