Este viernes 29 de septiembre se vence el plazo para la presentación del Formulario de Evaluación Extra Situ que debe ser remitido por los sujetos obligados no financieros a la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros
El Formulario de Evaluación Extra Situ permite la obtención de información relevante para el Estado referente a las medidas de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, explicó Carlamara Sánchez, Intendente.
Los sujetos obligados no financieros corresponden a las empresas de la Zona Libre de Colón y demás Zonas Francas, abogados y contadores en ejercicio de ciertas actividades, casinos y juegos de azar, venta de autos nuevos y usados, inmobiliarias, corredores de bienes raíces, casas de empeño, transporte de valores y empresas comercializadoras de metales y piedras preciosas.
El envío tardío del Formulario de Evaluación Extra Situ o el señalamiento de información falsa implica la imposición de sanciones administrativas y pecuniarias que van desde 5 mil balboas a 1 millón de balboas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 23 de 27 de abril de 2015.