Incurre en el delito de tráfico de influencia y abuso de autoridad, porque está manipulando su investidura para pedir investigaciones que no son de su competencia
Al pedir a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) que investigue las transacciones bancarias de los 26 representantes del distrito de Panamá, el alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, se extralimitó en sus funciones, dijeron abogados conocedores del caso.
Fuentes que tuvieron acceso a los documentos informaron que, como resultado de las investigaciones, el director de la UAF, Darío Herrera, entregó a Mizrachi un dosier conteniendo unas 30 páginas de lo que encontró sobre los representantes. “En algunos casos se encontraron Registros de Operaciones Sospechosas”, dijeron las fuentes.
Conocidas como ROS, el Registro de Operaciones Sospechosas recoge toda información de movimientos bancarios que tenga relación con transacciones dudosas vinculadas al lavado de dinero, financiamiento al terrorismo u otras actividades ilícitas.
No se proporcionaron detalles ni nombres de los representantes con registros de operaciones sospechosas.
“Estamos ante un caso de extralimitación de funciones, porque el alcalde, aunque tuviera pruebas, no puede pedir a otra autoridad que investigue a los representantes de corregimientos por supuestas sospechas sobre lavado de dinero, terrorismo y actividades ilícitas”, sostuvieron abogados los consultados.
También incurre en el delito de tráfico de influencia y abuso de autoridad, porque está manipulando su investidura para pedir investigaciones que inciden en entidades del Estado que no están bajo su competencia.
Además, Herrera, el director de la UAF, debió tener conocimiento de algún ilícito antes proceder con las investigaciones. La UAF está adscrita al Ministerio de la Presidencia y trabaja en estecha colaboración con el Consejo de Seguridad Nacional.
“No sabemos para qué quería el alcalde Mizrachi la información, pero dado su carácter arbitrario lo más segura es que quería tener una carta en la mano para extorsionar a los representantes que no le son afines”, reconocieron las fuentes.
Desde que asumió el puesto de alcalde capitalino, Mizrachi ha tenido enfrentamientos con los representantes de la comuna y tomado medidas arbitrarias como romper con la tradicional ley seca en el día de los mártires del 9 de enero lo que, en su momento, chocó con la sensibilidad de los capitalinos.