Incurre en el delito de tráfico de influencia y abuso de autoridad, porque está manipulando su investidura para pedir investigaciones que no son de su competencia (más…)
Etiqueta: UAF
DGI y UAF acuerdan combatir el blanqueo de capitales
La Dirección General de Ingresos (DGI) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) suscribieron un acuerdo para combatir y prevenir los delitos financieros como el blanqueo de capitales, informaron medios locales. (más…)
Unidad de Análisis Financiera busca fortalecer colaboración con el sector bancario
Buscan optimizar el envío de reportes de operaciones sospechosas y planificar futuras capacitaciones (más…)
Condenada a 120 meses de prisión exdirectora de UAF y otras dos exfuncionarias
La nota informativa destacó que “esta causa tuvo su origen en 2014, mediante la presentación de una denuncia anónima que puso en conocimiento de las autoridades hechos irregulares que se suscitaban dentro de la UAF”. (más…)
UAF fortalece en EE.UU. sus capacidades para combatir el blanqueo de capitales
Se desarrollaron mesas de trabajo inter-agénciales y multidisciplinarias para abordar estándares, buenas prácticas y oportunidades de mejora. (más…)
Redoblan acciones contra el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el ciberdelito
Los temas son abordados en el Congreso Internacional de Oficiales de Cumplimiento que se desarrolla en Panamá. (más…)
UAF renueva memorando de entendimiento con Ecuador
El nuevo memorando de entendimiento reemplaza el acordado en 2007 entre ambos países. (más…)
Realizan capacitación sobre implementación del Registro Único de Beneficiario Final
Esta jornada de capacitación inició en la ciudad de Panamá y se extenderá a otras provincias del país. (más…)
Isabel Pérez Henríquez: Nueva directora de la UAF
La directora Pérez Henríquez es Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, de la Universidad de Panamá, de donde egresó en 1998, y obtuvo la distinción de miembro del Capitulo de Honor. (más…)
UAF busca abrir canales de comunicación con los bancos
En las reuniones se busca la forma de mejorar las guías y programas de aplicación de la UAF con base a la mejor orientación de parte de estos sujetos obligados, que son los principales usuarios de los mismos. Con el propósito de aumentar la cantidad y calidad de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), además de…