Desarticulan red de créditos fiscales ficticios que operaba desde la DGI

Cuatro personas, dos exfuncionarias y dos particulares, fueron capturadas en allanamientos simultáneos que ejecutó la Fiscalía Anticorrupción junto a la Dirección Nacional de Inteligencia Policial, de la Policía Nacional por delitos contra la fe pública en perjuicio de la Dirección General de Ingresos (DGI), informó el Ministerio Público.

De acuerdo al informe, los allanamientos se desarrollaron en Panamá Este, Panamá Oeste y Panamá Centro, logrando la ubicación de indicios relacionados a este caso.

Explica que la investigación inició el 27 de abril del 2023, por denuncia presentada por la DGI y guarda relación con unas resoluciones que se crean en el sistema E-Tax para el reconocimiento de créditos fiscales dentro del procedimiento y trámite por compra e instalación de equipos fiscales.

Las exfuncionarias están señaladas en la investigación por supuestamente crear en el sistema E-Tax 2.0, créditos fiscales ficticios, que se lo ceden a una empresa intermediaria, y esta a su vez a una empresa aseguradora que procede a hacer el pago por la cesión de esos créditos.

De acuerdo al informe, otro de los señalados se notificó de la cesión de la empresa como abogado, sin embargo, no cuenta con la idoneidad para ejercer.