El fallo confirma una multa impuesta por la Superintendencia de Sujetos No Financieros por deficiencias en los controles internos de la empresa
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmó la sanción impuesta a la empresa Odebrecht por la Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF), tras determinar que la constructora incumplió normas relacionadas con la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, informó este lunes el diario La Prensa.
La multa, aplicada en el 2020, se originó por la falta de cumplimiento de obligaciones fundamentales, entre ellas, la adecuada selección de su personal y la implementación de una política efectiva de conozca a su empleado, requisitos establecidos para mitigar riesgos asociados a actividades ilícitas.
De acuerdo con el fallo, la investigación contra Odebrecht se inició en el 2017, luego de que saliera a la luz el escándalo de sobornos a escala global que involucró a la constructora brasileña. Durante el proceso, se determinó que la empresa no aportó pruebas suficientes que demostraran el cumplimiento de las normativas vigentes en materia de prevención de blanqueo de capitales.
Tras analizar los argumentos presentados por la compañía, la CSJ concluyó que la sanción impuesta por la SSNF es válida y proporcional, al considerar que las deficiencias detectadas representaban un riesgo significativo dentro del sistema de control y supervisión establecido por la legislación local.
Hasta el momento, no se ha informado oficialmente si Odebrecht ha pagado la multa ratificada por el máximo tribunal de justicia del país.