Se investiga el cambio de dos cheques falsos por más de $982,000 en perjuicio del Banco Nacional y la UNACHI
De acuerdo con las autoridades, los capturados están vinculados a una investigación por presuntos delitos financieros y blanqueo de capitales, relacionados con el cambio de dos cheques falsos girados contra una cuenta de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), por un monto total que supera los $982,000.
Las diligencias se realizaron en sectores de Calidonia, Alcalde Díaz y Praderas del Norte, donde se logró la ubicación de indicios relevantes para la investigación, iniciada en enero del 2025.
Según la PN, uno de los cheques falsificados fue depositado en la cuenta de la Junta Comunal de Arnulfo Arias Madrid, desde donde posteriormente se giraron cheques y se realizaron transferencias a terceras personas, quienes lograron cambiar los fondos en efectivo, con el objetivo de dispersar el dinero y dificultar su trazabilidad.
El esquema fraudulento habría generado una afectación económica aproximada de $492,000 en perjuicio del BNP, aunque el monto total de los cheques investigados supera los $982,000.
Las investigaciones también han permitido detectar que algunos de los beneficiarios de los fondos provenientes de los cheques falsos laboran en instituciones estatales, lo que amplía el alcance del caso.
Por esta causa, 12 personas ya han sido imputadas, entre ellas, dos funcionarias del BANCONAL, mientras que las autoridades confirmaron que las investigaciones continúan para determinar la posible participación de otros involucrados.
Los capturados serán puestos a órdenes de las instancias judiciales correspondientes para el desarrollo del debido proceso.