El análisis financiero expone transferencias entre sociedades ligadas a la constructora y beneficiarios en Panamá, mientras la defensa cuestiona el alcance del informe
El juicio por el caso Odebrecht entró en su décimo día este jueves, con la continuación del peritaje financiero presentado por el especialista Antonio Lim, quien detalló la ruta del dinero y la trazabilidad de transferencias entre sociedades vinculadas a la constructora brasileña y personas naturales y jurídicas en Panamá.
Durante la audiencia en el Juzgado Primero de Liquidación de Causas Penales, Lim explicó que su informe, de carácter descriptivo, se basó en la revisión de cerca de 1,000 tomos del expediente, así como en estados de cuenta, cheques, facturas y documentos comerciales. Aclaró que su trabajo se limitó a las sociedades incluidas en su análisis y que no emitió conclusiones, sino una exposición técnica de hechos y movimientos financieros.
El perito describió operaciones que involucraron a sociedades como Caribbean Holding, tanto en Antigua y Barbuda como en Panamá, señalando que ambas recibieron fondos de empresas controladas por Odebrecht. Indicó que los recursos ingresaban desde cuentas en Barbados y luego eran transferidos a Panamá, desde donde se realizaron pagos a Importadora Ricamar, vinculada al expresidente Ricardo Martinelli. Según el informe, estas transacciones sumaron aproximadamente $1.6 millones, entre el 2009 y 2010.
En relación con otras sociedades, Lim sostuvo que los beneficiarios finales de Corporación Energía del Istmo serían miembros de la familia Martinelli, afirmación que fue cuestionada por la defensa. También explicó que su análisis incluyó aportes de MTI Corporation para la adquisición de un helicóptero vinculado a la familia del exmandatario.
Los abogados defensores centraron sus interrogatorios en las fuentes utilizadas, el período analizado y la idoneidad del peritaje, alegando inconsistencias temporales y limitaciones en la verificación de ciertos datos financieros. Cuestionaron que el perito se limitara a leer. La jueza Baloisa Marquínez llamó la atención a la Fiscalía por inducir la lectura de documentos, recordando que la función del perito es explicar y sustentar técnicamente la prueba.
El juicio continúa con más interrogatorios, mientras el tribunal evalúa el alcance y peso probatorio del informe financiero dentro del caso.