La investigación inició el 16 de enero de 2018, luego de recibir la denuncia del ciudadano que encontró dichos documentos en el sector de Loma Cová, distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste
La Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación ha solicitado una audiencia de imputación y aplicación de medidas cautelares en la investigación que adelanta relacionada por la posible comisión del delito contra la Administración Pública, tras el hallazgo de 6 cuadernillos del expediente Financial Pacific.
Según el Ministerio Público en esa investigación se pretende determinar la responsabilidad penal por la presunta sustracción de documentos que debían estar bajo custodia en la oficina judicial correspondiente.