Panamá con un alto índice de flujo comercial es propenso a las amenazas del lavado de activos lo que repercute directamente a su sistema financiero, imagen internacional y hub logístico. (más…)
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Expertos plantean recomendaciones para evitar el comercio ilícito y crimen transnacional
Un presupuesto adecuado, la capacitación constante en materia de seguridad, la utilización de tecnología de punta figuran entre las recomendaciones para combatir el comercio ilícito y el crimen transnacional en la región. (más…)
Panamá está en "peligro" por el comercio ilícito, asegura una analista
Panamá es uno de los países de América Latina con mayor riesgo de ser utilizado para el blanqueo de capitales y el comercio ilegal, advirtió Irene Mía, directora editorial global de la Unidad de Inteligencia del semanario británico The Economist (más…)